Директор николаевской компании скрыл 55 миллионов от налогов

Компанию из Николаевской области подозревают в уклонении от уплаты более 56 миллионов гривен налогов через экспорт. Следователям разрешили временный доступ к финансовым документам общества.

Об этом говорится в постановлении Центрального районного суда Николаева.

По версии следствия, в 2024 году предприятие осуществило экспорт промышленной продукции, семян, орехов и яиц на более 300 миллионов гривен. В то же время происхождение этой продукции не установили, а декларацию по налогу на прибыль компания вообще не подала. Из-за этого государственный бюджет мог недополучить более 55 миллионов гривен - именно столько составляет 18% от задекларированного экспорта.

По данным аналитической онлайн-системы YouControl, ООО "Прайкрос" было зарегистрировано в 2017 году в Николаеве, имеет уставный капитал в 1 000 гривен и находится на общей системе налогообложения. Основной вид деятельности - оптовая торговля фруктами и овощами. Учредителем компании является Алишер Нишонов, гражданин Узбекистана. Общий доход общества в 2021 году составил 2,1 миллиона гривен. В 2024 году объем импорта компании от внешнеэкономической деятельности составил 4 - 4,5 миллиона.

Следователи ГБР настаивают, что финансово-бухгалтерская документация фирмы необходима для проведения судебных экспертиз. По их данным, должностные лица фирмы могли намеренно уклоняться от налогов.

Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины - уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. В случае доказательства вины фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Решение суда вступило в законную силу сразу после объявления и будет действовать в течение 60 дней<span><span><span><span><span><span>.</span></span></span></span></span></span>

Также в начале июля суд предоставил следователям доступ к документам по делу, касающемуся экспорта соевых бобов. По версии следствия, компания скрыла значительную часть доходов и пыталась избежать уплаты налогов. Следователи установили, что должностные лица ООО "Санрайс МК" в период с августа по декабрь 2023 года уклонились от налогообложения объекта на сумму более 218 миллионов гривен.

Анна Літман