БЭБ разоблачило фиктивную компанию для незаконного экспорта через одесские порты

В Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о регистрации фиктивного предприятия, которое планировалось использовать для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Детективы БЭБ обнаружили, что директор одного из предприятий подал в регистрационные органы документы с ложными данными для создания юридического лица.

В Бюро считают, что таким образом реквизиты предприятия планировали использовать для экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции через порты Одесской области.

Во время следствия были собраны доказательства нарушения, и директору сообщено о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Тем временем работники таможни выявили попытку незаконного экспорта 597 тонн подсолнечного масла, которое оценивается более чем в 26 миллионов гривен. Масло перемещалось через украинско-венгерскую границу в десяти железнодорожных вагонах-цистернах.

В конце сентября БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта.

Перед этим детективы разоблачили компанию-экспортера, которая сознательно уклонилась от уплаты налогов на значительную сумму. Агропродукцию пытались вывезти через порты Одесской области в Китай.

До этого в Одесской области финансовый директор предприятия решила "сэкономить" на налогах от экспорта. Своими махинациями она избежала уплаты в бюджет почти 100 миллионов гривен, за что теперь ей придется отвечать перед судом.

Еще один финансовый директор предприятия в Одесской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Благодаря его схеме, фирма-экспортер задолжала государству более 19 млн грн, за что задержанный понесет ответственность.

Ірина Глухова