10 октября 2024 г. 18:01
(Фото: БЭБ)
В Одесской области завершили расследование и передали в суд дело о регистрации фиктивного предприятия, которое планировалось использовать для незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ обнаружили, что директор одного из предприятий подал в регистрационные органы документы с ложными данными для создания юридического лица.
В Бюро считают, что таким образом реквизиты предприятия планировали использовать для экспорта неучтенной сельскохозяйственной продукции через порты Одесской области.
Во время следствия были собраны доказательства нарушения, и директору сообщено о подозрении. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Тем временем работники таможни выявили попытку незаконного экспорта 597 тонн подсолнечного масла, которое оценивается более чем в 26 миллионов гривен. Масло перемещалось через украинско-венгерскую границу в десяти железнодорожных вагонах-цистернах.
В конце сентября БЭБ задержало зерно, которое пытались вывезти из одесского порта.
Перед этим детективы разоблачили компанию-экспортера, которая сознательно уклонилась от уплаты налогов на значительную сумму. Агропродукцию пытались вывезти через порты Одесской области в Китай.
До этого в Одесской области финансовый директор предприятия решила "сэкономить" на налогах от экспорта. Своими махинациями она избежала уплаты в бюджет почти 100 миллионов гривен, за что теперь ей придется отвечать перед судом.
Еще один финансовый директор предприятия в Одесской области предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов. Благодаря его схеме, фирма-экспортер задолжала государству более 19 млн грн, за что задержанный понесет ответственность.
Ірина Глухова
25 октября 2024 г.
Строить подземную школу под Одессой доверят фирме, которую уже обвиняли в завышении цен24 октября 2024 г.
Одесская фирма возместит убытки в бюджет за некачественный ремонт23 октября 2024 г.
В Одесской области школьники могут остаться без питания из-за депутатов21 октября 2024 г.
Бюро экономической безопасности добилось расторжения сделки в 100-миллионном тендере на ремонт школы20 октября 2024 г.
Депутатская компания выиграла 16 миллионный тендер на ремонт дорог Одессы19 октября 2024 г.
Допрос Труханова, министры в Одессе и комета: важное за неделю