Афера на фиктивном товаре: херсонец обманул предпринимателей на десятки тысяч валюты

Житель Херсона вместе с сообщниками организовал серию мошенничеств с продажей несуществующих товаров на десятки тысяч долларов и евро. Суд продлил ему обязанности до 4 июня 2025 года, пока продолжается расследование.

Заводской районный суд Николаева удовлетворил ходатайство прокурора Херсонской областной прокуратуры о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого в мошенничестве. Речь идет о мужчине, которого подозревают в серии афер на десятки тысяч долларов и евро, продолжавшихся с 2018 по 2021 год и охватывавших Киев, Херсон, Сумскую область и даже другие страны.

По версии следствия, фигурант дела вместе с тремя сообщниками организовал мошенническую схему по продаже несуществующих товаров - пиломатериалов и куриных яиц. Для этого было использовано подконтрольное частное предприятие "Масис ПТМ", которое сначала зарегистрировали в Киевской области, а затем - в Сумской. От его имени открыли счета в валюте в ОТП Банке, а в интернете появились объявления о выгодной продаже лесоматериалов.

В 2021 году подставное лицо заключило фиктивный договор с первым потерпевшим, который, ничего не подозревая, перечислил 12 тысяч 200 долларов США за пиломатериалы, которые так и не получил. Деньги сразу же перевели на счет другой фирмы - ООО "Аксельс Групп", откуда средства распределили между участниками преступной схемы.

В еще одном случае аферисты устроили "экскурсию" на якобы настоящее предприятие под Ямполем, во время которой представились руководителями других фирм, возили клиентов на элитных авто, показывали производственные мощности и уверяли в наличии леса. В результате представитель литовской компании перечислил им еще 13 тысяч 230 евро.

Третий эпизод касается продажи куриных яиц. В столичном ТЦ "Гулливер" один из подозреваемых представился руководителем ООО "Юг Агроднепр" и убедил представителя азербайджанской компании "Pescado" в наличии крупной партии продукции. За товар, которого не существовало, было получено еще 20 тысяч долларов США.

По решению суда фигурант длительное время скрывался, не появлялся на вызовы следователей и был объявлен в розыск. Его местонахождение удалось установить только в феврале 2025 года, после чего расследование возобновили.

После рассмотрения дела суд обязал подозреваемого не покидать место жительства без разрешения, сдать загранпаспорт, а также обязал сообщать об изменении места работы или проживания. Теперь эти обязанности продлены до 4 июня 2025 года включительно. Если он не будет соблюдать условия, ему могут назначить более жесткую меру пресечения или наложить штраф.

По делу продолжается досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК Украины - мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах.

Недавно суд в Николаевской области наложил арест на имущество одного из обществ, фигурантов дела о присвоении средств и сельскохозяйственной техники. По данным следствия, в сентябре 2024 года на общем собрании был уволен директор предприятия, а ее место занял новый руководитель - нынешний потерпевший. Однако после этого экс-директор успела вывести средства со счетов общества и вывезти имущество, в частности технику и товары.

Кроме того, в марте суд в Николаеве избрал меру пресечения женщине, которую подозревают по делу о незаконной добыче подземных вод. По версии следствия, она входила в преступную группу, организованную бывшим депутатом Николаевского горсовета. Добытую воду продавали на городских точках разлива питьевой воды.

Анна Бальчінос