27 грудня 2022 р. 17:10
В Україні заарештували майно російського олігарха вартістю майже 2 мільярди гривень
989
Фото: БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України арештували 166 тисяч тонн залізної руди, що перебуває у власності іноземної компанії яка, хоча й зареєстрована в країні Європейського Союзу, афілійована із громадянином російської федерації - олігархом наближеним до президента росії.
Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.
Орієнтовна вартість арештованої руди близько 1,8 мільярда гривень в еквіваленті (приблизно 45 мільйонів доларів США).
Співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Встановлено, що впродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення територією України до країн Азії, в митному режимі "Транзит", залізної руди на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на територію України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".
Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Фактично, службові особи компанії, намагалися відвантажувати товар суб’єктам господарювання - резидентам України. Таким чином збитки бюджету України від ухилення від сплати податку на додану вартість становлять понад 118 мільйонів гривень.
Приховану сировину виявлено на території декількох морських портів України.
Між тим в Службі безпеки України уточнили, що йдеться про Алішера Усманова, на якого після 24 лютого 2022 року на нього наклали санкції Рада національної безпеки та оборони України, США та Євросоюз.
Алішер Усманов - російський підприємець і меценат узбецького походження, мільярдер, засновник USM Holdings.
У березні 2012 видання Bloomberg назвало його найбагатшою людиною Росії, оцінивши статок олігарха у 20 мільярдів доларів США.
У 2013—2015 очолював список найбагатших людей Росії.
У 2015, за версією журналу Forbes, посів 57 місце серед найвпливовіших людей світу
За оперативною інформацією, приховану сировину представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.
