15 грудня 2022 р. 11:06
Мережу одеських аптек арештували через підозру у несплаті податків
(Фото: БЕБ)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та одна земельна ділянка.
Як повідомляють у БЕБ, йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.
Слідством встановлено, що службові особи одного із суб'єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах.
Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.
За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйони гривень.
В разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафів від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.
За даними видання "Европейська правда", йдеться про мережу аптек "АКС" ПП "Тіра".
Згідно з інформацією сервіса YouControl кінцевим бенефіціаром приватного підприємства є громадянка російської федерації Олена Лаврінова.
Територіальне управління Бюро економічної безпеки України запрацювало "на повну" у листопаді цього року.
Вже у грудні стало відомо, що через позицію БЕБ в Одеській області, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (наразі військової адміністрації, - ред.) відхилив усі пропозиції учасників тендеру для закупівлі 26 шкільних автобусів та скасував закупівлю.
У жовтні співробітники Бюро економічної безпеки України оголосили про підозри службовим особам товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
У вересні 2022 року територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило 11 конкурсів для обрання співробітників - детективів та аналітиків.
У липні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки України ініціювали арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн, який володіє в Україні розважальними закладами і мережею ресторанів у різних містах країни.
22 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки (БЕБ).
У вересні того ж року експерти програми журналістських розслідувань «Схеми» повідомили, що Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабінет Міністрів призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що у 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 Перлина" у курортному районі Одеси за 1 мільйон 130 тисяч гривень. Експерти зазначали, що це щонайменше вдвічі дешевше від ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки.
25 квітня 2024 р. 21:33
У Миколаєві розслідують обставини щодо вибухів у місті25 квітня 2024 р. 17:33
Облив і підпалив: на Одещині "гаряче" помстилися директорці будинку культури24 квітня 2024 р. 22:04
Оновлено! У Миколаєві суд зобов'язав довести до ладу укриття в лікарні на 300 людей24 квітня 2024 р. 21:34
СБУ затримала в Одесі навідника ракет рф на офіси правоохоронців24 квітня 2024 р. 16:56
СБУ повідомила про заочну підозру в пособництві державі-агресору одеському бізнесмену Тарпану23 квітня 2024 р. 22:20
Посадовець міськради з Миколаївщини вкрав з бюджету мільйони23 квітня 2024 р. 21:20
У Миколаєві таксист їздив по вулицях з гранатометом у багажнику23 квітня 2024 р. 17:52
Солдата з Одещини засудили довічно за розстріл товаришів по службі23 квітня 2024 р. 15:27
Нападники на поліцейських на Вінничині перевозили 25 тисяч набоїв та 100 гранат23 квітня 2024 р. 13:58
Поліцейські штурмували в Одесі call-центр де громадян Чехії ошукали на понад 5 мільйонів23 квітня 2024 р. 13:02
У Миколаєві псевдопрацівник СБУ заробляв на іноземцях23 квітня 2024 р. 11:53
Чинного міністра затримали за підозрою у заволодінні землею на майже 300 мільйонів23 квітня 2024 р. 10:56
У дворі багатоповерхівки Миколаєва підірвали гранату, є поранений22 квітня 2024 р. 23:03
На Миколаївщині директорка школи незаконно преміювала працівників22 квітня 2024 р. 22:33
В Одесі затримали поліцейського, якого підозрюють у допомозі п`яним водіям