В Україні виявили майже 2 мільйони підозрілих фінансових операцій: шахрайські схеми на Півдні

Державний фінансовий моніторинг отримав понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які потрібно перевірити. 82% з них стосувалися великих сум, а 99% повідомлень надійшли від банків. Більшість справ було передано Національній поліції та СБУ для розслідування.

За інформацією сервісу моніторингу Опендатабот за рік кількість повідомлень зросла на 23%, зокрема щодо підозрілих операцій — 18% у 2024 році, порівняно з 5% у 2021. Порогові операції становлять більшість — 82%, або 1,44 мільярда повідомлень.

Після перевірки понад тисяча матеріалів було направлено до відповідних органів. Загальна сума зафіксованих операцій склала 62,59 мільярда гривень. Найбільше матеріалів було надіслано до Національної поліції — 31%, або 323 справи, до СБУ — 27% (289 матеріалів) і до НАБУ — 15% (156 справ). Вся сума цих справ становить 37,39 мільярда гривень.

Після початку повномасштабної війни кількість матеріалів, що направляються до ДБР, збільшилася в 3,3 раза, досягнувши 118 справ. При цьому кількість матеріалів для Податкової зменшилася у 2,5 раза, до 95 справ.

Найменше матеріалів було направлено до Офісу Генпрокурора — лише 7% (71 матеріал). Ще один матеріал був направлений до розвідувальних органів.

Скриншот: Опендатабот

Держфінмоніторинг перевіряє два типи фінансових операцій: порогові та підозрілі. Порогові операції визначаються сумою, що перевищує 400 тисяч гривень і має ознаки, пов'язані з ризиком тероризму, сепаратизму, фальсифікації рахунків та іншими порушеннями. Підозрілі операції не залежать від суми, а з'являються через підозрілість в поведінці особи або наданій інформації.

У 2024 році НАЗК також перевірило 734 декларації, 46% з яких містять помилки на суму 1,856 мільярда гривень. Це підтверджує наявність серйозних проблем у фінансовій звітності.

А за статтею "Шахрайство" було відкрито 64 978 кримінальних проваджень, що на 21% менше, ніж у 2023 році. Проте цей показник у 2,7 раза вищий, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Минулого року на півдні України, зокрема в Миколаївській, Одеській та Херсонській областях, деякі справи про шахрайство були пов'язані з посадовими особами.

Нещодавно правоохоронці затримали ексдепутата Миколаївської обласної ради Юрія Кормишкіна. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю вийти під заставу. Також, у результаті масштабних операцій в Одесі, було затримано сімох членів злочинного угруповання. Це включає засновника та топменеджерів місцевої компанії, яка постачала електрообладнання для військових об'єктів російської федерації.

За часи незалежності з України було виведено понад 100 мільярдів доларів. Для повернення таких активів Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) у липні 2023 року розробило та затвердило новий порядок реалізації арештованих активів за кордоном.

Анна Бальчінос