06 березня 2024 р. 10:23
На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму
696
ФОТО: ДПС у Миколаївській області
Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.
ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.
Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.
Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.
14 листопада 2024 р. 12:28
Приватизація заводу на Миколаївщині під загрозою: прокуратура вимагає розірвати угоду20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему16 листопада 2024 р. 10:32
Фільмував будівлю ТЦК в Миколаєві, бо гарна архітектура: обвинувачуваний у шпигунстві заявив, що справу сфабрикували15 листопада 2024 р. 15:28
Наркокартель у Миколаєві: мільйонні прибутки, зброя та 12 років за ґратами20 листопада 2024 р. 17:28
У Миколаєві підряд на сонячні панелі отримала фірма з небездоганною репутацією21 листопада 2024 р. 16:28
Справи Майдану: що зроблено цього року20 листопада 2024 р. 17:44
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду12 листопада 2024 р. 20:27
На Миколаївщині затримали групу крадіїв палива на залізниці18 листопада 2024 р. 11:19
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"19 листопада 2024 р. 13:42
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії20 листопада 2024 р. 10:28
Європа спрямувала мільйони євро на відновлення водопостачання Миколаєва21 листопада 2024 р. 16:03
Обрання заступників, зміни до складу постійних комісій, передача майна: відбудеться сесія Миколаївської облради17 листопада 2024 р. 15:28
Закупівля ноутбуків для шкіл Миколаєва дісталась фірмі з оборотом на тендерах у 200 мільйонів18 листопада 2024 р. 09:44
Громадський транспорт, соцзахист і охорона здоров'я: як розподілили бюджет Миколаївської громади18 листопада 2024 р. 12:53
Суд скасував договір на 38 мільйонів щодо будівництва водогону у Миколаєві