06 березня 2024 р. 10:23
На Миколаївщини запобігають фінансуванню тероризму
684
ФОТО: ДПС у Миколаївській області
Державна Податкова Служба Миколаївщини вживає заходи щодо протидії фінансовим махінаціям.
ДПС в Миколаївській області проводить заходи з виявлення операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
Станом на 1 лютого 2024 року працівниками відділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС у Миколаївській області підготовлено 7 висновків аналітичних досліджень щодо виявлення підозрілих фінансових операцій.
Вони можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників.
За власною ініціативою ДПС складено 5 висновків аналітичних досліджень. На вимогу Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області - 1, на вимогу Миколаївської обласної прокуратури також 1 висновок.
За результатами відпрацювання аналітичних досліджень до Миколаївської обласної прокуратури та до Слідчого управління ГУ Національної поліції в Миколаївській області направлено відповідні матеріали.
На підставі переданих до правоохоронних органів матеріалів відкрито 4 кримінальних провадження.
Нещодавно посадовець виконавчого комітету Южноукраїнської міської ради звинувачується у зловживанні службовим становищем, що завдало шкоди державним інтересам та спричинило тяжкі наслідки.
Також на Миколаївщині судитимуть колишнього та чинного голів виробничого комбінату, які привласнили понад 200 тисяч гривень.
Раніше у Миколаєві суд зобов’язав забудовника торгівельно-офісного центру сплатити до бюджету понад 1,3 мільйона гривень.
05 листопада 2024 р. 08:27
Під час обстрілів Херсонщини окупанти поранили цивільну людину04 листопада 2024 р. 22:58
У Миколаєві розпорядились обмежити користування Telegram для виконавчих органів04 листопада 2024 р. 21:28
Мешканця Миколаївщині взяли під варту за незаконне зберігання вибухівки та зброї04 листопада 2024 р. 20:56
Два одеські суди потрапили у десятку найбільш завантажених в Україні04 листопада 2024 р. 19:58
У Миколаєві вирішили створити наглядові ради на комунальних підприємствах04 листопада 2024 р. 19:21
Суд дозволив АРМА продати арештований в Ізмаїлі російський танкер04 листопада 2024 р. 18:28
Жовтень приніс Україні рекордні доходи від експорту у 2024 році04 листопада 2024 р. 17:55
Одеська мерія показала як ремонтують за 4 мільйони пошкоджений росіянами будинок04 листопада 2024 р. 16:58
На відновлення пошкодженої через обстріли школи на Миколаївщині запланували 25 мільйонів04 листопада 2024 р. 14:46
Депутат Київської міської ради загинув у ДТП на Одещині04 листопада 2024 р. 14:22
На Херсонщині російський військовий найманець вбив цивільного жителя04 листопада 2024 р. 09:28
У Миколаєві виділили 60 тисяч гривень на утилізацію безпритульних тварин04 листопада 2024 р. 08:01
Суд відхилив позов миколаївської прокуратури про розірвання угоди щодо Південноукраїнської АЕС03 листопада 2024 р. 21:28
У Миколаєві на ремонт ліфтів у лікарні запланували витратити два мільйони03 листопада 2024 р. 15:28
Данія профінансувала ремонт бомбосховища миколаївського ліцею