Київський районний суд Одеси наклав арешт на квартиру та дві земельні ділянки, які належать представникові приватного підприємства, що займається наданням послуг у сфері харчування.

Про це Інтенту повідомили в Бюро економічної безпеки. 

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області підозрюють службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків на додану вартість в особливо великих розмірах. Загальна сума становить понад 26 мільйонів гривень.  

За даними БЕБ, вартість арештованого майна складає 8 мільйонів гривень.   

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України запрацювало "на повну" у листопаді 2022 року. 

У грудні того ж року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об'єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та одна земельна ділянка. Йшлося про мережу аптек "АКС" ПП "Тіра".

Також у грудні стало відомо, що через позицію БЕБ в Одеській області, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (наразі військової адміністрації, - ред.) відхилив усі пропозиції учасників тендеру для закупівлі 26 шкільних автобусів та скасував закупівлю.

А вже в січні 2023 року суд арештував одеський "сухий порт" через несплату податків. Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 мільйона гривень.

В бюро наполягають, що громадяни російської федерації за попередньою змовою зі службовими особами товариства, починаючи з 2021 року, завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України й призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 мільйонів гривень.

У межах досудового розслідування, наразі заарештовані корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном - дев'ять одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 мільйонів гривень.

Кирило Бойко