07 вересня 2023 р. 17:36
Нова підозра на понад 9 мільярдів для Ігоря Коломойського, - НАБУ
517
Фото: Суспільне
7 вересня 2023 року детективи НАБУ за погодження керівника САП повідомили колишньому кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" Ігорю Коломойському та п’ятьом членам організованої ним групи про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
За версією слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ "ПриватБанк". Він планував подальше фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
За інформацією детективів НАБУ, надалі частину суми у розмірі понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юридичних осіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох. Коли кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк", він розпорядився ними на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України.
Це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". У жовтні минулого року НАБУ і САП визнали, що для доведення вини підозрюваних детективи зібрали достатньо доказів за трьома попередніми епізодами та відкрили матеріали слідства.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Суд обрав Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін 2 місяці.
18 листопада 2024 р. 13:19
Українські банки заробили більше, попри підвищення податків: хто у лідерах18 листопада 2024 р. 11:19
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"19 листопада 2024 р. 13:42
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії20 листопада 2024 р. 17:44
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду11 листопада 2024 р. 11:26
Стало відомо, які банки більше позиваються на боржників21 листопада 2024 р. 16:53
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні21 листопада 2024 р. 16:28
Справи Майдану: що зроблено цього року19 листопада 2024 р. 11:58
Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему20 листопада 2024 р. 19:31
Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини15 листопада 2024 р. 14:28
Від шпигунства до зради: прокуратура оголосила підозру колишньому заступнику гауляйтера з Херсонщини21 листопада 2024 р. 23:01
Працювали на росіян в окупації, а після - намагались сховатися: затримано 7 херсонців14 листопада 2024 р. 16:52
ВАКС засудив біглого нардепа Одарченко20 листопада 2024 р. 15:14
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення15 листопада 2024 р. 19:01
Кількість порушень ПДР, виявлених камерами зросла майже удвічі: де найчастіше штрафують водіїв (мапа)