Правоохоронці виявили на території однієї із залізничних станцій Одеської залізниці та вилучили в ході обшуків майже 2,5 тисяч тон окатишів залізорудних, що належать російській групі компаній акціонерне товариство "Холдинговая компания "Акционерное общество "Металлоинвест".

Про це повідомили в пресслужбі Одеської обласної прокуратури. 

За даними слідства, суб'єкти господарської діяльності держави-агресора ввезли на митну територію України залізну руду та планували переправити морським транспортом до третіх країн з метою подальшої її реалізації.

Однак, бізнесменам з російської федерації не вдалося реалізувати свій товар, приховану сировину правоохоронці виявили на території

Орієнтовна вартість вилученої залізної руди складає близько 40 мільйонів гривень.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі вирішується питання про передачу вказаного майна для реалізації Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Це вже не перший вантаж залізної руди, що намагаються провезти територією Одещини. 

Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відповідно до ухвали суду передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 мільярда гривень. 

Слідчі встановили місцеперебування підпільних складів російської федерації на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалась стратегічна сировина, яку надалі, представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

В грудні минулого року в Службі безпеки України уточнили, що йдеться про Алішера Усманова, на якого після 24 лютого 2022 року наклали санкції Рада національної безпеки та оборони України, США та Євросоюз.

Раніше співробітники БЕБ викрили компанію USM Holdings в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі "транзит".

Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 мільйонів гривень.

На початку січня суд арештував понад 50 тисяч тонн залізної руди виробництва рф вартістю близько 20 мільйонів доларів США.

Кирило Бойко