Детективи Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відповідно до ухвали суду передали до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) майже 170 тисяч тонн залізної руди орієнтовною вартістю 1,8 мільярда гривень.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Слідчі встановили місцеперебування підпільних складів російської федерації на території декількох морських портів в Одеської області. На них зберігалась стратегічна сировина, яку надалі, представники країни-агресора намагались нелегально переправити морськими суднами на територію росії.

Ці корисні копалини на праві власності опосередковано належать наближеному до президента росії олігарху через компанію-нерезидента. Після вторгнення росії на територію України 24 лютого 2022 року на цього прокремлівського мільярдера, накладено санкції Ради національної безпеки України, США та Євросоюзу.

В грудні минулого року в Службі безпеки України уточнили, що йдеться про Алішера Усманова, на якого після 24 лютого 2022 року наклали санкції Рада національної безпеки та оборони України, США та Євросоюз.

Алішер Усманов - російський підприємець і меценат узбецького походження, мільярдер, засновник USM Holdings.

• У березні 2012 видання Bloomberg назвало його найбагатшою людиною Росії, оцінивши статок олігарха у 20 мільярдів доларів США.
• У 2013—2015 очолював список найбагатших людей Росії.
• У 2015, за версією журналу Forbes, посів 57 місце серед найвпливовіших людей світу.

Раніше співробітники БЕБ викрили згадану компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2021-2022 років, вона задекларувала переміщення залізної руди територією України до країн Азії, в митному режимі "транзит".

Щоб ухилитися від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, котрі сплачуються при імпорті товарів на території України, службові особи компанії, використовували механізм так званого "перерваного транзиту".

Відбувалося оформлення фіктивних документів про вивезення руди за межі України. Таким чином в результаті ухилення від сплати податку на додану вартість були завдані збитки бюджету нашої держави в розмірі понад 118 мільйонів гривень.

На початку січня суд арештував понад 50 тисяч тонн залізної руди виробництва рф вартістю близько 20 мільйонів доларів США.

Кирило Бойко