Детективи Бюро економічної безпеки України спільно із співробітниками Служби безпеки України викрили групу осіб одного з комунальних підприємств Херсона, які під час російської окупації міста привласнили бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

Службові особи підприємства перерахували 13 мільйонів гривень на рахунок профспілкової організації як профсоюзні внески. Надалі 8 мільйонів з банківського рахунку профспілкової організації комунального підприємства були перераховані на особисті рахунки директорки, головної бухгалтерки та близьких осіб організаторів схеми, які не є співробітниками підприємства та членами профспілкової організації підприємства.

Надалі грошові кошти були виведені у готівку та використані на власні потреби, зокрема на придбання об’єктів нерухомості.

Під час обшуку у Херсоні за місцем проживання директорки комунального підприємства вилучено документи, які можуть вказувати про причетність до колабораційної діяльності фігурантів. Наразі проводяться заходи, щодо встановлення фактів причетності учасників схеми до самопроголошеної окупаційної адміністрації Херсону.

За результатами обшуків офісних приміщень та місць проживання фігурантів справи, вилучено фінансово-господарську документацію, печатки, комп’ютерну техніку та валюту готівкою еквіваленту 160 тисяч гривень.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора.

18 лютого стало відомо, що Детективи Бюро економічної безпеки України провели обшуки місць з незаконного виробництва фальсифікованих тютюнових виробів у Закарпатській та Миколаївській областях. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становила 70 мільйонів гривень.

Правоохоронці 1 лютого провели низку обшуків в бізнесменів-політиків України в межах різних кримінальних проваджень. Так, у будинку в Дніпрі Ігоря Коломойського проводили обшуки співробітники СБУ та БЕБ.

23 січня стало відомо, що детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області підозрюють службових осіб приватного підприємства в ухиленні від сплати податків на додану вартість в особливо великих розмірах. Загальна сума становить понад 26 мільйонів гривень.  

Руслан Ласкус