02 вересня 2023 р. 10:08
Ігорю Коломойському оголосили про підозри за двома статтями
775
Фото: СБУ
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
11 березня 2025 р. 15:21
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"05 березня 2025 р. 12:37
Справа на 140 мільйонів: ексначальника одеського ТЦК Борисова судитимуть за відмивання грошей13 березня 2025 р. 12:27
Обіцяли юридичну допомогу щодо мобілізації: на Миколаївщині шахраї ошукали жінку на пів мільйона14 березня 2025 р. 20:58
На Миколаївщині затримали наркоторговців: продавали психотропи через "закладки"13 березня 2025 р. 18:58
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським10 березня 2025 р. 14:54
Військовий тероборони в Одесі робив військовозобов'язаних психічно хворими07 березня 2025 р. 13:05
Посадовиця мерії Одеси "забула" вказати майно у декларації на майже 5 мільйонів08 березня 2025 р. 15:17
Прокуратура звернулась до суду через декларації одеських митників та їхнього сина-посадовця13 березня 2025 р. 15:28
Мін'юст подав позов на націоналізацію активів російського олігарха з Миколаївського заводу10 березня 2025 р. 16:58
Жительку Миколаївщини звинуватили у ворожій пропаганді під час окупації Херсона12 березня 2025 р. 16:27
У Херсоні гроші для дітей та держави вивели на підставні рахунки05 березня 2025 р. 11:15
На Херсонщині оголосили підозру депутату за зраду: деталі справи10 березня 2025 р. 21:48
На Одещині прикордонники затримали водія за підозрою у спробі перевезти людей за кордон06 березня 2025 р. 11:52
Колаборанта, який керував поліцією рф на Херсонщині, затримали на Волині