02 вересня 2023 р. 10:08
Ігорю Коломойському оголосили про підозри за двома статтями
761
Фото: СБУ
Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки надали повідомлення про підозру у вчиненні злочинів фактичному власнику великої фінансово-промислової групи Ігорю Коломойському.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За даними служби, олігарха підозрюють у шахрайстві та легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі наполягають, що встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Зазначимо, що у лютому в будинок Ігоря Коломойського у Дніпрі, також завітали співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки.
Вони проводили обшуки в межах кримінального провадження щодо привласнення 40 мільярдів гривень колишнім менеджментом Приватного акціонерного товариства "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Встановлено, що протиправні механізми були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.
У межах кримінальних проваджень документуються 10 епізодів злочинної діяльності. Зокрема, це виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів, що призвело до знецінення та зниження вартості їхніх активів.
За даними слідства, така злочинна діяльність здійснювалася в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній.
