05 липня 2023 р. 10:06
Директора будівельної компанії на Одещині запідозрили в прихованні від держави 33 мільйонів
(Фото: БЕБ)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.
Як повідомили в БЕБ, наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді застави розміром 20 мільйонів гривень.
Слідчі стверджують, що компанія, яку очолює підозрюваний, входила до складу транзитно-конвертаційної групи підприємств, що надавали послуги з будівництва та ремонту.
Тобто, підприємство формувало податковий кредит з податку на додану вартість для реальних суб'єктів господарської діяльності. Як пояснили в БЕБ, це метод, щоб зменшити податкові зобов'язання.
Компанія в період з 2018 по 2022 роки отримувала на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов'язання з ПДВ.
Такі дії й призвели, на думку детективів, до ухилення від сплати податків на додану вартість на загальну суму понад 33 млн грн.
Окрім підозри про ухилення від сплати податків, розслідують факти складання, та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, й внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Раніше Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів злочинів підсанкційного бізнесмена Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні.
Там стверджують, що слідчі встановили факти розкрадання фігурантом понад 23 мільйонів гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.
При цьому відповідні фінансові операції, за даними СБУ, організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.
Кирилл Бойко
16 травня 2024 р. 21:01
Працівниця суду з Одещини, яка попалася на хабарі, продовжила вчиняти корупційні злочини16 травня 2024 р. 12:32
Оновлено! Миколаївські правоохоронці затримали злочинців, які переправляли за кордон ухилянтів16 травня 2024 р. 11:32
Підозрюваний у вбивстві син судді вільно їздить Одесою15 травня 2024 р. 22:03
Організували побори з підприємців: на Одещині судили експоліцейських15 травня 2024 р. 19:32
Миколаївському державному підприємству повернули землі вартістю 64 мільйони гривень15 травня 2024 р. 19:01
Бухгалтерка з Одеси на махінаціях заробила понад мільйон гривень15 травня 2024 р. 16:15
В Одесі загинув студент військової академії: за справу взялося ДБР15 травня 2024 р. 12:59
В Одесі судитимуть держслужбовця та його спільника15 травня 2024 р. 09:49
Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних учасників шахрайського call центру15 травня 2024 р. 08:45
Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі: в ОК "Південь" назвали відео "роботою на ворога"14 травня 2024 р. 23:18
Військовий з Миколаївщини хотів продати авто для ЗСУ "наліво"14 травня 2024 р. 19:05
СБУ затримала коригувальника ракетного удару під час якого загинув ексзаступник мера Одеси14 травня 2024 р. 12:53
Кидалась у бійку: в поліції прокоментували інцидент з побиттям дівчини милицями в центрі Одеси14 травня 2024 р. 10:55
На Одещині співробітник ТЦК спробував отримати хабар пальним14 травня 2024 р. 09:29
Одеський облТЦК розпочав перевірку через побиття дівчини милицями в центрі міста