03 липня 2023 р. 16:41
Бізнесмена, що штурмував Службу автодоріг на Одещині, запідозрили у розкраданні 23 мільйонів
Служба безпеки України повідомила про викриття нових фактів злочинів підсанкційного бізнесмена Араіка Амірханяна, який перебуває у міжнародному розшуку за організацію масштабних фінансових оборудок в Україні.
Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ в Одеській області.
Там стверджують, що слідчі встановили факти розкрадання фігурантом понад 23 мільйонів гривень бюджетних грошей на будівництві доріг державного значення протягом 2019-2020 років.
"У той період компанії Араїка Амірханяна проводили ремонт автошляхів у різних районах нашої держави. Гроші на це були виділені у межах виконання державної програми. Втім, представники компанії-підрядника за вказівкою свого власника переводили частину бюджетних грошей на підконтрольні фірми, які були зареєстровані на підставних осіб", - стверджують в СБУ.
При цьому відповідні фінансові операції, за даними СБУ, організатори не відображали у податковій звітності, а також вносили недостовірні відомості до господарської документації.
Потім гроші переводили в готівку через власну мережу підконтрольних комерційних структур і розподіляли між учасниками оборудки.
На підставі зібраних доказів Араїку Амірханяну повідомлено про підозру у:
- Підробленні документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців);
- Ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів);
- Службовому підробленні.
Крім того, за матеріалами СБУ, арештований на статутний капітал компанії фігуранта на суму понад 10 мільйонів гривень. Наразі заблоковані кошти передано в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Оскільки зловмисник переховується від правосуддя за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Араїк Амірханян відомий тим, що 1 квітня разом з групою чоловіків увірвався до в офісу Служби автомобільних доріг в Одеській області.
Згодом його затримали в офісі Антимонопольного комітету України.
А ще трохи згодом Малиновський суд Одеси обрав для підприємця, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
У листопаді 2021 року Центр публічних розслідувань з'ясував, що за перші 9 місяців 2021 року Управління дорожнього господарства (УДГ) Одеської міської ради встигло провести майже 325 мільйонів гривень платежів.
У десятку головних отримувачів коштів було ТОВ "Прогресдорбуд" зареєстроване у 2016 році в Одесі. Керівником організації на той момент значився Юрій Четвертаков, який також очолює КМП "Агросинтез" родини Амірханян. У ЗМІ "Прогресдорбуд" також пов'язували з Араїком Амірханяном.
Кирилл Бойко
16 травня 2024 р. 12:32
"Квиток" за кордон за 8 тисяч доларів для ухилянтів: миколаївські правоохоронці затримали злочинну групу15 травня 2024 р. 22:03
Організували побори з підприємців: на Одещині судили експоліцейських15 травня 2024 р. 19:32
Миколаївському державному підприємству повернули землі вартістю 64 мільйони гривень15 травня 2024 р. 19:01
Бухгалтерка з Одеси на махінаціях заробила понад мільйон гривень15 травня 2024 р. 16:15
В Одесі загинув студент військової академії: за справу взялося ДБР15 травня 2024 р. 12:59
В Одесі судитимуть держслужбовця та його спільника15 травня 2024 р. 09:49
Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних учасників шахрайського call центру15 травня 2024 р. 08:45
Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі: в ОК "Південь" назвали відео "роботою на ворога"14 травня 2024 р. 23:18
Військовий з Миколаївщини хотів продати авто для ЗСУ "наліво"14 травня 2024 р. 19:05
СБУ затримала коригувальника ракетного удару під час якого загинув ексзаступник мера Одеси14 травня 2024 р. 12:53
Кидалась у бійку: в поліції прокоментували інцидент з побиттям дівчини милицями в центрі Одеси14 травня 2024 р. 10:55
На Одещині співробітник ТЦК спробував отримати хабар пальним14 травня 2024 р. 09:29
Одеський облТЦК розпочав перевірку через побиття дівчини милицями в центрі міста