30 квітня 2021 р. 15:11
В Одесі СБУ викрила 100-мільйонний конвертцентр
1354
Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру, що надавав «послуги» з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
Як зазначають у пресслужбі СБУ, організатори конвертцентру використовували реквізити комерційних структур із ознаками фіктивності, які були зареєстровані на підставних осіб.
«Обслуговувались» у конвертаційному центрі десятки потужних агропромислових підприємств України.
На замовлення «клієнтів» ділки через проведення удаваних безтоварних операцій забезпечували незаконну мінімізацію податкових платежів до держбюджету. Вони також сприяли неповерненню валютної виручки та виведенню коштів у тіньовий обіг.
За попередніми підрахунками спеціалістів, у результаті протиправної діяльності конвертцентру протягом 2020 - 2021 років втрати державного бюджету лише з несплати ПДВ становили понад 100 млн грн. Точна сума завданих державі збитків встановлюється.
Правоохоронці провели одинадцять одночасних обшуків в Одеській, Харківській, Херсонській областях та у директора фіктивного підприємства у Київській області.
Вилучено:
• оргтехніку із сформованими документами;
• печатки підконтрольних підприємств;
• первинну бухгалтерську документацію;
• чорнові записи ділків.
Нагадаємо, у лютому 2019 року співробітники податкової міліції Головного управління Державної фіскальної служби в Києві під процесуальним керівництвом столичної прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру з оборотом 200 мільйонів гривень, який працював в Одесі.
Повідомлення про загоряння припаркованих у дворі багатоповерхівки транспортних засобів до поліції надійшло близько другої години ночі.
Служба безпеки України викрила виконуючого обов’язки керівника підрозділу одного з відділів Білгород-Дністровського прикордонного загону на систематичному отриманні хабарів.
23 серпня 2024 р. 18:27
На Херсонщині припинили діяльність злочинної групи21 серпня 2024 р. 11:52
Багатомільйонна схема заробітку в одному з ТЦК Одеси: деталі від ДБР19 серпня 2024 р. 13:26
Поліція кваліфікувала як хуліганство обстріл жителем Кілії будинку сусідів19 серпня 2024 р. 12:28
Підозрюваному у державній зраді миколаївському поліцейському обрали запобіжний захід19 серпня 2024 р. 11:04
Миколаївська Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу рф16 серпня 2024 р. 20:58
В Одесі 15-річній дівчині та її друзям загрожує довічне увʼязнення16 серпня 2024 р. 16:27
Миколаївська поліція затримала завербованих для підпалів військових авто підлітків16 серпня 2024 р. 09:28
Слідчі висунули підозру держреєстратору за оборудки з землями на узбережжі Миколаївщини15 серпня 2024 р. 15:28
Жителька Миколаївщини отримала тюремний термін за колабораціонізм14 серпня 2024 р. 21:58
Двох жителів Миколаївщини засудили за колабораціонізм на шість років14 серпня 2024 р. 16:55
В Одесі затримали контрабандистів з мільйонним прибутком14 серпня 2024 р. 14:58
Заволоділа бюджетними коштами: бухгалтера міської ради на Миколаївщині присудили до тюрми12 серпня 2024 р. 18:06
СБУ повідомила про підозру у держзраді керівнику окупаційної піротехнічної групи з Криму12 серпня 2024 р. 17:27
На Одещині затриманого мера міста суд відсторонив від посади