22 лютого 2019 р. 15:30
Налоговики ликвидировали в Одессе конвертцентр с оборотом 200 миллионов гривень
Сотрудники налоговой милиции Главного управления Государственной фискальной службы в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с оборотом 200 миллионов гривень, который работал в Одессе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГФС.
В рамках расследования уголовного производства по части 3 статьи 212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Одесской, Кировоградской областей и Киева незаконные услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытия бестоварных операций, формирования незаконного налогового кредита по НДС.
С целью прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали (зарегистрировали) и/или приобрели корпоративные права ряда СХД, на расчетные счета которых компании-заказчики перечисляли средства, в том числе. бюджетные.
В дальнейшем эти средства перечислялись на счета подконтрольных транзитных СХД - неплательщиков НДС, а с них - на карточные счета фигурантов, с которых снимались наличными через кассы банков и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодоприобретателям, за исключением 10%, которые служили вознаграждением за услуги конвертации. Таким образом, в течение 2017-2018 годов были проконвертированы около 200 млн грн.
По результатам 12 обысков, проведенных в Одессе по месту жительства фигурантов, в их офисных помещениях и автомобилях изъяты денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте 315,6 тыс. грн, печати фиктивных предприятий, черновые записи, первичные и бухгалтерские документы, компьютерная техника.
Следствие продолжается.
Напомним, Одесская таможня направила на дороги миллиард гривень за девять месяцев 2018 года.
24 квітня 2024 р. 14:23
Оновлено! Одеська фірма буде утримувати миколаївські дорогі за понад 700 мільйонів22 квітня 2024 р. 16:09
Оновлено! Миколаївська фірма у перший п'ятірці компаній, які отримали бюджетні кошти22 квітня 2024 р. 14:28
Державне бюро розслідувань у Миколаєві витратить понад 1 мільйон на комплекс безпеки22 квітня 2024 р. 13:28
Підрядника для утримання доріг Роздільнянського району за 36 мільйонів вирішили обрати без аукціону21 квітня 2024 р. 19:06
Купувати за 100 мільйонів майно збанкрутілої фірми громадянина Кіпру в Роздільній ніхто не захотів20 квітня 2024 р. 22:02
На Херсонщині заборгованість по заробітній платі з початку року склала понад 5 мільйонів20 квітня 2024 р. 20:01
Адміністрація морпортів назвала неправдивою заяву аудиторів щодо недопуску в порт Рені20 квітня 2024 р. 12:43
Ніхто не захотів арештовану квартиру російського мільярдера в Одесі19 квітня 2024 р. 21:32
Миколаївську обласну дитячу інфекційну лікарню продадуть з аукціону18 квітня 2024 р. 17:32
Оновлено! Миколаївські аграрії отримують 113 модулів для зберігання зерна18 квітня 2024 р. 16:03
Оновлено! Миколаївелектротранс витратить на фігурну плитку та благоустрій 7,5 мільйонів17 квітня 2024 р. 13:03
З початку року на Миколаївщині приватизовано 7 об'єктів державної власності17 квітня 2024 р. 11:57
Найбільший за всі роки існування: Українське дунайське пароплавство отримало рекордний прибуток16 квітня 2024 р. 23:29
На Миколаївщині фермери висадили ранні кавуни