01 березня 2021 р. 10:34
Керівник офшорної компанії у «справі Курченка» відбувся умовним терміном
Київський районний суд міста Одеси засудив керівника компанії Prosperity Developments S. A., яка була задіяна в схемі ввезення нафтопродуктів.
Як йдеться у вироку суду, від імені компаній-нерезидентів на територію України ввозилися нафтопродукти під виглядом транзиту і продавалися вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів та з оформленням підроблених документів про нібито вивезення цих нафтопродуктів за межі країни.
Засуджений був лідером групи та йому підпорядковувався другий фігурант справи, який безпосередньо займався:
- організацією оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ «Одеський НПЗ»;
- забезпеченням на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ «Одеський НПЗ» і фіктивного вивезення нафтопродуктів;
- організацією взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст;
- організацією агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден;
- організацією контролю документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.
Свою провину засуджений визнав, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін іспитовим строком в один рік.
Нагадаємо, в червні 2020 року прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.
У травні того ж року Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».
У квітні 2019 року Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.
У червні Одеський нафтопереробний завод перейшов в державну власність.
У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.
У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».
01 травня 2024 р. 22:46
Махінації в порту Чорноморськ: посадовці отримали підозри01 травня 2024 р. 16:03
Прокуратура подала позов проти Миколаївської міської ради щодо забудови прибережної зони01 травня 2024 р. 11:27
Через подвійне вбивство судитимуть жителя Херсонщини01 травня 2024 р. 09:31
Депутату Одеської обласної ради оголосили про нову підозру01 травня 2024 р. 08:05
Підпільне виробництво: на Миколаївщині та Одещини робили підробку під світові бренди30 квітня 2024 р. 23:35
В Миколаєві засудили чеченського авторитета із санкційного списку РНБО30 квітня 2024 р. 18:29
На Херсонщині затримали учасників міжрегіональної злочинної організації29 квітня 2024 р. 21:44
Правоохоронці затримали одеситку за підозрою у торгівлі людьми29 квітня 2024 р. 20:33
У Миколаєві двох поліцейських підозрюють у хабарництві29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус29 квітня 2024 р. 17:03
СБУ арештувало активи миколаївського бізнесмена майже на 120 мільйонів29 квітня 2024 р. 12:35
Зливав окупантам координати ЗСУ та об`єкти інфраструктури Миколаєва: судитимуть російського агента28 квітня 2024 р. 20:33
Командира підрозділу на Одещині затримали за спробу заробити на оформленні інвалідності28 квітня 2024 р. 12:34
Сприяли анексії Криму - двом експодатківцям повідомлено про підозру