11 червня 2020 р. 10:38
«Справа Курченка»: до суду скерували обвинувальний акт стосовно керівника офшорної компанії, причетного до оборудок
Прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.
Про це повідомили у пресслужбі відомства.
З’ясовано, що з 2011 по 2014 роки директор компанії укладав договори зберігання ввезених на територію України нафтопродуктів на орендованих підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами в різних регіонах України митних складах. Також складав та підписував офіційні документи, в яких зазначались завідомо неправдиві відомості щодо відвантаження імпортованого палива для нібито його вивезення через порт Рені за межі території України.
Такими протиправними діями керівник сприяв ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків, унаслідок чого державі завдано збитки у вигляді несплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів на суму понад 1,2 млрд гривень.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснювали слідчі ГУНП в Одеській області.
Крім того, повідомлено про підозру представнику ще одної офшорної компанії. Як представник компанії чоловік підписував офіційні документи, які були підставою для фіктивного документального відвантаження нафтопродуктів на автомобільний транспорт для доставки до терміналу в порту Рені.
Нагадаємо, Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».
У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.
У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».
29 квітня 2024 р. 12:35
Зливав окупантам координати ЗСУ та об`єкти інфраструктури Миколаєва: судитимуть російського агента28 квітня 2024 р. 20:33
Командира підрозділу на Одещині затримали за спробу заробити на оформленні інвалідності28 квітня 2024 р. 12:34
Сприяли анексії Криму - двом експодатківцям повідомлено про підозру27 квітня 2024 р. 23:03
За відданість ідеям "руського миру" судитимуть ексдиректора Азово-Сиваського Нацпарку27 квітня 2024 р. 18:57
За вбивство цивільного на Херсонщині військовому рф загрожує довічне ув'язнення27 квітня 2024 р. 15:28
Або приходять уночі, або ж викрадають людину: нові методи залякування кримських татар росіянами27 квітня 2024 р. 14:55
На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків за кордон27 квітня 2024 р. 12:58
Гауляйтеру Олексіївки на Херсонщині оголошено підозру27 квітня 2024 р. 09:11
Одеський адвокат відбувся умовним терміном за спробу незаконно збагатитись26 квітня 2024 р. 12:29
На Одещині затримано військового, який допомагав нападникам на поліцейських26 квітня 2024 р. 12:03
Оновлено! Правоохоронці затримали агента фсб, який здавав локації ЗСУ на Миколаївщині та Харківщині25 квітня 2024 р. 21:33
У Миколаєві розслідують обставини щодо вибухів у місті25 квітня 2024 р. 17:33
Облив і підпалив: на Одещині "гаряче" помстилися директорці будинку культури24 квітня 2024 р. 22:04
Оновлено! У Миколаєві суд зобов'язав довести до ладу укриття в лікарні на 300 людей24 квітня 2024 р. 21:34
СБУ затримала в Одесі навідника ракет рф на офіси правоохоронців