01 березня 2021 р. 10:34
Керівник офшорної компанії у «справі Курченка» відбувся умовним терміном
951
Київський районний суд міста Одеси засудив керівника компанії Prosperity Developments S. A., яка була задіяна в схемі ввезення нафтопродуктів.
Як йдеться у вироку суду, від імені компаній-нерезидентів на територію України ввозилися нафтопродукти під виглядом транзиту і продавалися вітчизняним оптовим покупцям без сплати до державного бюджету податків, зборів і платежів та з оформленням підроблених документів про нібито вивезення цих нафтопродуктів за межі країни.
Засуджений був лідером групи та йому підпорядковувався другий фігурант справи, який безпосередньо займався:
- організацією оформлення правочинів, пов`язаних з придбанням ПАТ «Одеський НПЗ»;
- забезпеченням на території м. Одеси вербування службових осіб для їх участі в організації незаконної діяльності, пов`язаної з документальним оформленням незаконного ввезення, фіктивної переробки на ПАТ «Одеський НПЗ» і фіктивного вивезення нафтопродуктів;
- організацією взяття в оренду або придбання підприємств на території м. Рені і м. Ізмаїл Одеської області, які мають дозволи на здійснення перевантаження нафтопродуктів в акваторії морських портів зазначених міст;
- організацією агентування суден, набір команд на судна, проведення з ними переговорів щодо укладення фіктивних договорів з цього питання; організувати виготовлення підроблених документів щодо цих операцій; підібрати керівників та працівників придбаних підприємств та команди суден;
- організацією контролю документального оформлення фіктивного вивезення нафтопродуктів за межі митної території України та складення підроблених документів з цією метою.
Свою провину засуджений визнав, йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, проте замінили реальний термін іспитовим строком в один рік.
Нагадаємо, в червні 2020 року прокурори обласної прокуратури скерували до Київського районного суду Одеси обвинувальний акт стосовно керівника підконтрольної злочинній організації офшорної компанії, причетної до незаконних оборудок бізнесмена-втікача.
У травні того ж року Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід підозрюваної в махінаціях з нафтопродуктами, які більше відомі як «схеми Курченко».
У квітні 2019 року Верховний суд України скасував постанову про закриття апеляційного провадження у справі про передачу державі нерухомого майна, яке належало ПАТ Одеський нафтопереробний завод.
У червні Одеський нафтопереробний завод перейшов в державну власність.
У травні 2018 року колишнього генерального директора ВАТ «Одеський нафтопереробний завод» оголосили в міжнародний розшук Interpol.
У лютому того ж року Київський районний суд Одеси застосував спеціальну конфіскацію на користь держави майнового комплексу терміналу «Лагуна-Рені».
06 серпня 2024 р. 21:18
Посадовця адміністрації судноплавства в Одесі оштрафували за сумісництво29 липня 2024 р. 19:24
Поліція почала розслідування через передання водопроводу Одеси "Інфоксводоканала"30 червня 2024 р. 21:05
Суд арештував телефон одеського комунальника у справі про гуманітарні генератори25 червня 2024 р. 20:01
Волонтер з Миколаєва отримав вирок за незаконне зберігання зброї19 червня 2024 р. 18:01
Зливав дані російському пропагандисту - за держзраду засудили одесита28 травня 2024 р. 12:23
Суд дав адвокатам експрокурора Одещини три місяці на ознайомлення зі справою27 травня 2024 р. 17:03
Одеських лікарів затримали за підозрою у виготовленні довідок для ухилянтів21 травня 2024 р. 19:26
Працювали й на Одещині: СБУ викрила мережу підпільних типографій05 травня 2024 р. 10:03
Миколаївська митниця виявила правопорушень на майже 16 мільйонів08 квітня 2024 р. 20:06
На Одещині затримали голову військово-лікарняної комісії20 березня 2024 р. 22:51
Поліцейські розслідують ситуацію з подвійними платіжками за послуги ЖКГ в Одесі07 лютого 2024 р. 20:03
Справа Мологівського сільського голови: співучасника відпустили під зобов'язання18 грудня 2023 р. 14:11
Апеляцію на вирок щодо вбивства дівчинки в Лощинівці передали миколаївським суддям13 грудня 2023 р. 12:17
У "справі Сенниченка" про збитки Одеського припортового заводу з'явився новий підозрюваний