20 березня 2020 р. 15:22
Митників, підозрюваних у причетності до «схем Курченка», відправили під домашній арешт
791
Правоохоронці Одещини встановили місцезнаходження двох митників, які перебували у розшуку за підозрою у причетності до схеми оборудок з нафтопродуктами біглого українського бізнесмена, та суд обрав підозрюваним запобіжний захід у виді цілодобового домашнього арештуу
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури регіону.
Розшук ще одного їхнього спільника та капітана судна продовжується. Прокурори повідомили про підозру трьом колишнім працівникам Південної митниці та капітану судна, та у зв’язку із переховуванням – оголосили їх у розшук.
За версією слідства, митники підробляли документи про нібито вивезення імпортованого палива за межі території України як транзит, тим самим сприяли ухиленню підконтрольними бізнесмену підприємствами від сплати податків.
В свою чергу, капітан судна, достовірно знаючи, що танкер не завантажувався паливом, імітував його перевезення.
Загалом за вказаною схемою ухилення від сплати податків зловмисники спричинили державному бюджету шкоду у майже 600 млн гривень.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників Одеського управління ДСР НП України.
Нагадаємо, в 2017 році співробітники прокуратури Одеської області повідомили про підозру трьом посадовцям Одеської митниці в тому, що ці співробітники в змові з іншими особами під виглядом транзиту і реекспорту реалізували на території України 800 тисяч тонн нафтопродуктів.
20 листопада 2024 р. 17:44
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду19 листопада 2024 р. 13:42
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії21 листопада 2024 р. 16:28
Справи Майдану: що зроблено цього року19 листопада 2024 р. 11:58
Підривати та підпалювати: правоохоронці затримали в Одесі терористів15 листопада 2024 р. 11:27
В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам20 листопада 2024 р. 08:27
1500 тонн сої, уламки ракет і фіктивні заяви: депутат Миколаївської міськради організував шахрайську схему14 листопада 2024 р. 13:52
Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою18 листопада 2024 р. 11:19
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"18 листопада 2024 р. 20:39
В Одесі затримали харківського поліцейського за підозрою в допомозі втікачам за кордон16 листопада 2024 р. 21:36
Прикордонники затримали на Одещині дев'ятьох чоловіків12 листопада 2024 р. 16:27
Одесита затримали на Вінниччині за підозрою у допомозі втікачам за кордон22 листопада 2024 р. 10:15
На Одещині військовий із "голосами в голові" отримав вирок за насильство над командиром20 листопада 2024 р. 15:14
Ревізори оштрафували працівників одеської лікарні через фінансові порушення21 листопада 2024 р. 16:53
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні20 листопада 2024 р. 19:31
Лікар з Одеси розікрав гроші медзакладу, евакуйованого з Луганщини