03 лютого 2017 р. 02:00
Одесская прокуратура подозревает троих таможенников в махинациях с нефтью
В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1 миллиард 200 миллионов гривень обязательных платежей
Сотрудники прокуратуры Одесской области сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесской таможни в том, что эти сотрудники в сговоре с другими лицами под видом транзита и реэкспорта реализовали на территории Украины 800 тысяч тонн нефтепродуктов.
Об этом в ходе брифинга сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко.
По его словам, прокуратура Одесской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту уклонения от уплаты налогов и платежей, а также злоупотребление служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины нефтепродуктов.
В ходе расследования создана постоянно действующая межведомственная группа из прокуроров, следователей полиции и оперативных работников полиции, сотрудников Управления службы безопасности в области, государственной фискальной службы
В результате преступных махинаций с использованием поддельных документов и фиктивных фирм в государственный бюджет не поступило 1 миллиард 200 миллионов гривень обязательных платежей.
Кроме того, сообщается о подозрении двум должностным лицам частного предприятия, готовившим поддельные документы для фиктивного вывоза нефтепродуктов, и подававшим их в таможенный орган.
Сейчас по ходатайству прокуратуры Одесской области наложен арест на имущество общества с ограниченной ответственностью, которое было специально приобретенное для прикрытия преступных операций с нефтепродуктами.
В тоже время, по данным Службы безопасности Украины, механизм действовал в течение 2012-2014 годов по так называемой «Схеме Курченко». Оперативники СБ Украины задокументировали, что функционированию нелегальной схемы способствовал ряд должностных лиц Одесской таможни, осуществляли «прикрытие» сделки.
30 квітня 2024 р. 18:29
На Херсонщині затримали учасників міжрегіональної злочинної організації29 квітня 2024 р. 20:33
У Миколаєві двох поліцейських підозрюють у хабарництві29 квітня 2024 р. 19:54
Директор одеського музею прокоментував інцидент з продажем експонатів в інтернеті29 квітня 2024 р. 18:25
В Одеському обласному ТЦК пояснили, що за чоловіка запхали в автобус29 квітня 2024 р. 17:03
СБУ арештувало активи миколаївського бізнесмена майже на 120 мільйонів29 квітня 2024 р. 12:35
Зливав окупантам координати ЗСУ та об`єкти інфраструктури Миколаєва: судитимуть російського агента28 квітня 2024 р. 20:33
Командира підрозділу на Одещині затримали за спробу заробити на оформленні інвалідності28 квітня 2024 р. 12:34
Сприяли анексії Криму - двом експодатківцям повідомлено про підозру27 квітня 2024 р. 23:03
За відданість ідеям "руського миру" судитимуть ексдиректора Азово-Сиваського Нацпарку27 квітня 2024 р. 18:57
За вбивство цивільного на Херсонщині військовому рф загрожує довічне ув'язнення27 квітня 2024 р. 15:28
Або приходять уночі, або ж викрадають людину: нові методи залякування кримських татар росіянами27 квітня 2024 р. 14:55
На Одещині прикордонники затримали переправника чоловіків за кордон27 квітня 2024 р. 12:58
Гауляйтеру Олексіївки на Херсонщині оголошено підозру27 квітня 2024 р. 09:11
Одеський адвокат відбувся умовним терміном за спробу незаконно збагатитись