Житель Одещини проводив обмін ворожої валюти: як працювала схема

Житель Білгород-Дністровського займався незаконною фінансовою діяльністю, він конвертував валюту окупантів у гривні та навпаки.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, справу щодо нього передали до суду.

За даними слідства, 32-річний чоловік порушуючи заборону на операції з російськими рублями і без ліцензії НБУ, здійснював обмін валюти окупантів на гривні і навпаки. Рекламу своїх послуг він розміщував у месенджерах та на YouTube.

(Фото: Одеська обласна прокуратура)

Схема обміну працювала так: клієнти переказували гривні на його банківську картку, після чого обвинувачений конвертував їх у рублі через валютні біржі формату "peer to peer". Поповнені рублями картки російських банків передавалися замовникам. Аналогічно відбувався обмін рублів на гривні.

Переважна більшість клієнтів були з тимчасово окупованих територій України та з росії. Для своєї діяльності обвинувачений використовував банківські картки, оформлені на підставних осіб, і брав за свої послуги 15% від суми переказу.

(Фото: Одеська обласна прокуратура)

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнові записи, електронні носії інформації, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та платіжні картки, в тому числі російських банків.

Жителю Одещини інкриміновано неправомірне використання електронних грошей (ч. 1 ст. 200 КК України). Йому загрожує штраф до 85 000 гривень. 

Ми писали, що житель Херсонщини підозрюється у веденні бізнесу у взаємодії із країною-агресором.

Також на Херсонщині судитимуть голову селищної ради за держзраду та колабораціонізм.

Крім того, судитимуть депутатку обласної ради, яка керувала галуззю охорони здоров'я окупованого Херсона. Усвідомлюючи наслідки своєї співпраці із ворогом, жінка використовувала у роботі псевдонім

Ірина Глухова