В Одесі завершилася справа про зниклу контрабанду на пів мільйона доларів

В Одесі завершилася тривала справа щодо зникнення великої партії контрабандних сигарет, які були речовими доказами у кримінальному провадженні. Йдеться про понад 3,7 мільйона пачок сигарет загальною вартістю 587 тисяч доларів США, що зникли зі складів після вилучення на Одеській митниці.

Центр публічних розслідувань дізнався про подробиці справи й що вирішив Вищий антикорупційний суд.

Ключові фігуранти справи — колишній начальник одеської поліції Дмитро Головін, його заступник Костянтин Гейко, директор ТОВ "Агат 2016" та засновник ТОВ "Експоюг". Ці компанії офіційно відповідали за зберігання вилучених сигарет, але, за версією слідства, фактично стали частиною схеми їх привласнення.

Контрабанда через Одеську митницю

Історія почалася у листопаді 2017 року. Британська компанія Star Team Investments L.P., контрольована невстановленою групою осіб, у змові з посадовцями Одеської митниці та правоохоронними органами ввезла сім морських контейнерів із тютюновими виробами без акцизних марок через митний пост "Одеса-Центральний".

Сигарети прибули в порт за коносаментами на адресу компанії JSC Odessa-Ukraine, а частина вантажу — в "ордерному" режимі без конкретного отримувача. За контрактом між Trust General Traiding Sarl та Star Team Investments L.P. партія тютюну оцінювалась у 587 тисяч доларів США. Уже в листопаді 2017 року Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом зловживання владою митників, а під час обшуків у грудні контейнери з сигаретами вилучили.

<picture></picture>СКРИНШОТ: reyestr.court.gov.ua

Правоохоронці нарахували понад 50 мільйонів сигарет різних марок, серед яких Richman Royal, Golden Deer, TGT Golden Bridge, R.G.D., MAC, CAPITAL Slims, 99 NINE/NINE та A&B White. Вони були визнані речовими доказами та передані на зберігання до складів ТОВ "Скай Лайн" в Одесі. У 2018 році досудове розслідування передали поліції Одеської області.

Схема привласнення

За даними слідства, у 2018 році директор ТОВ "Агат 2016" вирішив заволодіти сигаретами та залучив для цього засновника ТОВ "Експоюг", яке володіло складами в селі Авангард Одеської області.

У серпні 2018 року ТОВ "Агат 2016" та ПП "Імпо-Укр-Груп" уклали з поліцією угоду про безоплатне зберігання речових доказів. Після цього сигарети почали поступово переміщувати зі складів ТОВ "Скай Лайн" на склад ТОВ "Експоюг" на вулиці Ангарській, 18-Б.

Хоча формально вони перебували на відповідальному зберіганні, уже на початку вересня 2018 року їх незаконно перевезли на інший склад — на територію ринку "У двох стовпів" в Одесі. З цього моменту сигарети фактично зникли.

Щоб приховати сліди злочину, директор розірвав договір оренди складів із ТОВ "Експоюг", вийшов зі складу засновників ТОВ "Агат 2016" та переписав компанію на номінального директора, який формально підписав документи за 100 доларів, не отримавши товару чи активів.

Зникнення речових доказів

У 2019 році справу передали детективам НАБУ. Разом з АРМА встановили, що всі сигарети, які мали зберігатися як речові докази, відсутні. Через це держава втратила можливість передати їх в управління АРМА та отримати кошти від потенційного продажу.

У 2021 році Вищий антикорупційний суд отримав обвинувальний акт щодо ексначальника одеської поліції Дмитра Головіна та його заступника Костянтина Гейка за привласнення 3,6 мільйона пачок сигарет, незаконно ввезених у 2017 році на Одеську митницю.

<picture></picture>СКРИНШОТ: Дем'ян Ганул/facebook

Тютюнові вироби зберігалися на приватних складах, із якими керівники поліції, за версією слідства, вступили у змову. Партія складалася із семи морських контейнерів. У липні 2019 року НАБУ та САП повідомили всім чотирьом особам про підозру у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Сигарети вартістю 587 тисяч доларів (еквівалент 13,5 млн грн) мали бути передані АРМА, але їх перемістили на інший склад, після чого вони зникли. Частину цигарок нібито продали в Україні, решту — вивезли за кордон.

Умовне покарання та компенсації

Усім чотирьом фігурантам, які, за версією слідства, заволоділи майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 ККУ), загрожувало від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Проте 15 грудня 2025 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури змінив обвинувачення колишнім поліцейським на службову недбалість.

Оскільки цей злочин кваліфікується як нетяжкий, строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності закінчилися ще у 2023 році. Крім того, підприємці уклали угоди про визнання винуватості з прокурором САП, взявши на себе обов’язок повністю відшкодувати завдані збитки в обмін на умовне покарання.

<picture></picture>Дмитро Головін та Костянтин Гейко. ФОТО: slovoidilo.ua

Обвинувачені одразу подали клопотання про закриття справи через закінчення строків давності, адже від дня вчинення злочину минуло понад п’ять років. Вищий антикорупційний суд закрив кримінальне провадження проти Дмитра Головіна, колишнього очільника Головного управління Нацполіції в Одеській області, та його першого заступника Костянтина Гейка.

У грудні 2025 року САП затвердила обвинувальний акт та паралельно уклала угоди про визнання винуватості з двома підприємцями: один визнав себе винним у заволодінні майном у великих розмірах, інший — у пособництві.

Суд погодився з угодами: обом призначили по сім років позбавлення волі умовно з іспитовим строком та поклали додаткові обов’язки, передбачені кримінальним законом. Крім того, вони зобов’язалися перерахувати 1,5 мільйона гривень на підтримку ЗСУ через фонд "Повернись живим" та відшкодувати державі витрати на експертизи. Фактичного ув’язнення їм уникнули.

Також у Миколаєві суд постановив узяти під варту директора благодійного фонду та колишнього депутата з Одеської області Сергія Кривенка, якого підозрюють у сприянні незаконному вивезенню призовників із Херсонщини за кордон.

Центр публічних розслідувань дізнався про подробиці справи та минуле ексдепутата. 

Анна Бальчінос