В Одесі викрили схему заволодіння корпоративними правами на 70 мільйонів

Співробітники Бюро економічної безпеки оголосили про підозру адвокату та засновнику підприємства, в організації схеми незаконного заволодіння корпоративними правами підприємства на майже 70 мільйонів гривень.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що фігуранти організували незаконне переоформлення 30% частки у статутному капіталі підприємства, що належала кіпрській компанії. Вартість корпоративних прав становила майже 70 мільйонів гривень.

Для реалізації схеми підозрювані, за даними слідства, виготовили та використали документи із завідомо неправдивими відомостями. Зокрема, до установчих документів внесли інформацію про нібито зміну складу учасників підприємства та перехід права власності на 100% корпоративних прав до іншої компанії, хоча законний власник жодних рішень про відчуження своєї частки не приймав.

Під час досудового розслідування детективи провели санкціоновані обшуки за місцями проживання та роботи фігурантів, у ході яких вилучили речові докази.

Законному власнику вже повернули 30% корпоративних прав вартістю майже 70 мільйонів гривень. Суд підтвердив законність наказу Міністерства юстиції України, яким було скасовано незаконні реєстраційні дії щодо зміни власників підприємства.

Раніше детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області також встановили, що 30-річний одесит за 10 тисяч гривень оформив на себе підприємство, що спеціалізується на експорті аграрної продукції.

Також Бюро економічної безпеки змусило підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, відшкодувала до державного бюджету майже 10 мільйонів гривень несплачених податків.

Кирило Бойко