Одесит погодився стати фіктивним директором фірми за 10 тисяч

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області встановили, що 30-річний одесит за 10 тисяч гривень оформив на себе підприємство, що спеціалізується на експорті аграрної продукції.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, при цьому він точно знав, що не буде керувати підприємством, вести господарську діяльність, розпоряджатися коштами товариства чи виконувати обов'язки директора.

Для реалізації схеми фігурант передав свої персональні дані особам, які підготували пакет документів з неправдивими відомостями. Підозрюваний підписав їх у нотаріуса та подав для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу.

Надалі реквізити фіктивного підприємства використовували для експорту аграрної продукції до Об'єднаних Арабських Еміратів, Великої Британії, Грузії та Молдови через порти Великої Одеси. Водночас номінальний директор фактично не здійснював управління компанією та не контролював її фінансово-господарську діяльність.

Під час розслідування детективи БЕБ викрили механізм використання фіктивно оформленого підприємства та припинили його діяльність. Схему незаконного експорту ліквідовано.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру за частиною 2 статті 205-1 Кримінального кодексу України (внесення до документів для державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та подання таких документів за попередньою змовою групою осіб).

В разі визнання чоловіка винним у суді, йому загрожує штраф від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Раніше Бюро економічної безпеки змусило підприємця, який надає послуги з міжнародних перевезень, відшкодувала до державного бюджету майже 10 мільйонів гривень несплачених податків.

Кирило Бойко