В Одесі викрили розкрадання грошей переселенців у банку

В Одесі правоохоронці розкрили схему привласнення коштів державного банку, до якої, за версією слідства, була залучена працівниця Ощадбанку. Користуючись службовим доступом до рахунків клієнтів з тимчасово окупованих територій, вона разом зі спільниками виводила гроші та переказувала їх на підконтрольні рахунки.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що працівники АТ "Ощадбанк" організували схему привласнення коштів використовуючи доступ до внутрішніх систем. 

Ключовою фігурою у схемі, за версією слідства, була головним економістом сектору філії "Одеське обласне управління". Слідчі з’ясували, що посадовиця незаконно обробляла інформацію про клієнтів, їхні банківські картки та акаунти інтернет-банкінгу. Отримані дані вона передавала іншим учасникам схеми, які переказували кошти на інші рахунки та розрахунків у торгівельних мережах від імені власників.

У результаті кошти клієнтів, які перебували на окупованих територіях і не могли контролювати свої рахунки, виводилися та привласнювалися. Частину грошей перераховували на рахунки підозрюваної та пов’язаних із нею учасників злочину.

У межах розслідування правоохоронці провели обшук у квартирі працівниці банку, де вилучили мобільний телефон iPhone 11 із сім-картою, а також готівку: 58 тисяч доларів США в металевій коробці та понад 17 тисяч доларів й 15 євро в конвертах.

Сторона захисту намагалася пояснити походження частини коштів, однак не всі аргументи були підтверджені документально. Зокрема, твердження про належність частини грошей родичам підозрюваної не знайшли підтвердження.

Слідчий суддя, проаналізувавши матеріали, дійшов висновку про необхідність арешту частини вилучених коштів через відсутність доказів їх законного походження. Водночас 58 тисяч доларів, вилучених окремо, суд визнав такими, що належать іншим особам і мають підтверджене походження, тому в цій частині в арешті відмовив.

Також в Одесі суд обрав запобіжний захід посадовцю залізниці, якого підозрюють у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. За версією слідства, він роками нараховував зарплату працівнику, який фактично не з’являвся на роботі.

Анна Бальчінос