В Одесі відправили за ґрати організатора фінансової піраміди

В Одесі винесли вирок організатору шахрайської схеми, яка маскувалася під інвестиційну компанію та обіцяла клієнтам до 20% прибутку на місяць. За матеріалами справи, через діяльність фінансової піраміди десятки людей втратили сотні тисяч гривень.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

Слідчі встановили, що схема працювала під брендом так званої інвестиційної компанії "БіллМілл+". Її організатор розгорнув діяльність восени 2022 року, а функціонувала вона майже до весни 2024-го за класичним принципом фінансової піраміди.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік не був пов’язаний з офіційно зареєстрованим товариством "БіллМілл+", проте використовував його назву та реквізити, створюючи враження легального бізнесу.

Для роботи схеми орендували офіс у центрі Одеси, де проводили переговори з потенційними інвесторами, підписували угоди та приймали готівкові кошти. Для пошуку нових вкладників активно використовували рекламу, презентації та телеграм-канал Legacylife, в якому поширювали інформацію про нібито успішні інвестиції та високі доходи.

Крім того, організатор проводив зустрічі та презентації в готелі «Чорне Море», переконуючи громадян вкладати гроші в проєкт. Щоб підтримувати довіру, окремим учасникам виплачували так звані дивіденди, однак ці кошти надходили не від реальної діяльності, а з внесків нових клієнтів.

Потенційним інвесторам пропонували договори з прибутковістю від 10 до 20% щомісяця, обіцяючи повне повернення вкладених коштів після завершення строку інвестування. Насправді ж нові внески використовували для виплат попереднім учасникам, що є типовою ознакою фінансової піраміди.

У кримінальному провадженні фігурують десятки потерпілих. Люди передавали організаторам від кількох сотень до тисяч доларів і євро, а деякі, отримавши перші виплати, вкладали ще більші суми, вважаючи проєкт надійним. Окремі інвестори втратили сотні тисяч гривень.

Під час розгляду справи суд дослідив численні випадки, коли вкладники повторно приносили гроші після отримання невеликих виплат. Саме така схема дозволяла постійно залучати нові кошти та підтримувати роботу піраміди. Згодом виплати припинилися, а повернення внесків люди так і не дочекалися.

За результатами розгляду справи суд визнав обвинуваченого винним у шахрайстві та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наприкінці травня в Одесі викрили схему міжнародного шахрайства, у якій фігурують call-центри, штучний інтелект та криптогаманці. За даними слідства, жертвами оборудки стали громадяни Казахстану, яких переконували добровільно передати доступ до власних банківських рахунків.

Анна Бальчінос