В Одесі викрили шахрайство з криптогаманцями

В Одесі правоохоронці викрили схему міжнародного шахрайства, у якій фігурують call-центри, штучний інтелект та криптогаманці. За даними слідства, жертвами оборудки стали громадяни Казахстану, яких переконували добровільно передати доступ до власних банківських рахунків.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

В Одесі правоохоронці повідомили про підозру дев’ятьом особам у справі про масштабне шахрайство, організоване через call-центри із застосуванням технологій штучного інтелекту. Слідство вважає, що злочинна схема була спрямована проти громадян Казахстану.

<picture></picture>ФОТО: gp.gov.ua

За інформацією Одеської обласної прокуратури, підозри отримали організатор угруповання та ще вісім його ймовірних спільників. Їм інкримінують створення та участь у злочинній організації, а також шахрайство в особливо великих розмірах.

За версією слідства, двоє чоловіків віком 25 та 30 років організували злочинну мережу в Одесі, до якої залучили молодих людей віком від 17 до 24 років.

Схема полягала в тому, що учасники групи телефонували громадянам Казахстану, представляючись працівниками банків, правоохоронних органів або регуляторних установ. Під приводом оновлення застосунків, блокування рахунків чи нібито запобігання фінансуванню так званої "спеціальної воєнної операції" вони отримували віддалений доступ до смартфонів потерпілих та їхніх банківських сервісів.

<picture></picture>ФОТО: gp.gov.ua

Після цього, як стверджують правоохоронці, гроші переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці.

Для реалізації схеми фігуранти, за даними слідства, використовували CRM-системи, мобільні пристрої, спеціальне програмне забезпечення та інструменти штучного інтелекту. Зокрема, застосовували технологію Deepfake, щоб імітувати зовнішність і голоси представників правоохоронних органів та Нацбанку Казахстану.

Координація роботи, розподіл ролей і передача інформації про потенційних жертв здійснювалися через закриті Telegram-канали. Там же контролювався рух незаконно отриманих коштів.

<picture></picture>ФОТО: gp.gov.ua

Наразі правоохоронці задокументували щонайменше шість епізодів шахрайства, які відбувалися у період із грудня 2025 року по лютий 2026 року. Водночас слідчі встановлюють повний обсяг завданих збитків, кількість потерпілих та можливу причетність інших осіб.

У квітні також в Одесі викрили шахрайську схему на криптовалюті, яка щомісяця приносила організаторам десятки тисяч доларів. Під виглядом "прибуткових інвестицій" аферисти виманювали доступ до гаманців і миттєво виводили всі кошти.

Анна Бальчінос