В Одесі розкрили схему дроблення торговельної мережі

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків організатором мережі магазинів одягу та взуття.

Як повідомили у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Одеській області, 34-річний підприємець організував продаж товарів у Одеській області, Миколаївській області та Вінницькій області.

За даними слідства, чоловік штучно «дробив» бізнес, щоб не перевищувати ліміт спрощеної системи оподаткування. Для цього він зареєстрував 15 підконтрольних ФОПів, через яких фактично керував діяльністю магазинів і розподіляв доходи.

Протягом року підприємець отримав понад 76 млн грн доходу, однак задекларував лише близько 5 млн грн, у результаті чого до бюджету не було сплачено понад 10,6 млн грн податків.

Під час 15 обшуків детективи вилучили готівку, техніку, документацію та понад 23 тисячі одиниць товару. Загальна вартість вилученого майна становить майже 33,4 млн грн.

<picture></picture>

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України. У ході слідства він добровільно відшкодував державі 10,6 млн грн збитків, після чого обвинувальний акт скерували до суду.

Як зазначив керівник Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області Сергій Мунтян, на момент завершення розслідування схема дроблення бізнесу повністю ліквідована. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу та офіційно працевлаштувати найманих працівників.

Оперативний супровід у справі здійснювали співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, а процесуальне керівництво — прокурори Одеської обласної прокуратури.

Як раніше писав Інтент, в Одесі задокументували спробу підкупу детектива Бюро економічної безпеки. Чоловік запропонував 10 тисяч доларів, щоб вплинути на хід розслідування щодо незаконної організації азартних ігор.

Андрій Колісніченко