В Одесі викрили схему відмивання коштів через фіктивні аграрні підприємства

В Одесі перед судом постане жінка, яка оформлювала на себе компанії з ознаками транзитних фірм. За даними Бюро економічної безпеки, ці структури могли використовуватись для мінімізації податків і переведення коштів у готівку.

Про це повідомила пресслужба ТУ БЕБ в Одеській області.

Детективи територіального управління БЕБ в Одеській області встановили, що одеситка подала до державних реєстраторів документи з завідомо неправдивими відомостями. На її ім’я було зареєстровано три підприємства у різних регіонах України. Усі вони формально працювали в аграрному секторі — займалися оптовою торгівлею зерном, насінням та кормами для тварин.

<picture></picture>

Втім, як з’ясувало слідство, жінка виконувала лише номінальну роль. Фактично вона не керувала діяльністю компаній і не приймала жодних управлінських рішень. Усі документи, фінансова звітність та операції оформлювали інші особи, які наразі також перебувають у полі зору правоохоронців — щодо них тривають окремі кримінальні провадження.

За словами керівника ТУ БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, реквізити створених фірм використовувалися у схемах ухилення від оподаткування та конвертації безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки. Такі "технічні" компанії зазвичай не ведуть реальної господарської діяльності, але забезпечують рух фінансових потоків у тіньовому сегменті.

<picture></picture>

Фігурантці повідомили про підозру за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років. Також суд може додатково обмежити право обіймати певні посади чи займатися окремими видами діяльності.

<picture></picture>

Також у березні прокуратура повідомила про підозру директору селекційного інституту на Одещині в оборудках з державним майном. Слідчі встановили, що керівник підприємства протягом 2019-2020 років, використовуючи службове становище, організував продаж компанії-зернотрейдеру сільськогосподарської продукції за заниженими цінами, що не відповідали ринковим.

Анна Літман