В Одесі продавця квітів змусили повернути державі 11 мільйонів

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили підприємця, який організував схему ухилення від сплати податків через дроблення бізнесу на фізичні особи-підприємств.

Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Фігурант реалізовував квіти через мережу роздрібних і оптових магазинів. Встановлено, що для заниження доходів та збереження спрощеної системи оподаткування він формально оформив родичів, знайомих і працівників як ФОПів, які фактично не здійснювали самостійної діяльності. Усі управлінські рішення приймав організатор, а бізнес функціонував як єдиний. Для діяльності використовував офіс в Одесі та склад у промзоні. Продаж квітів відбувався в Одесі та Києві. Загалом було залучено понад 60 осіб.

"Оплата за квіти здійснювалася без застосування реєстраторів розрахункових операцій, а також у безготівковій формі з перерахуванням коштів на рахунки понад 30 підконтрольних ФОП. Такий механізм дозволив підозрюваному приховати фактичні обсяги продажів і ухилитися від сплати понад 10 мільйонів гривень податків", - розказав керівник ТУ БЕБ в Одеській області Сергій Мунтян.

Під час обшуків детективи вилучили документи бухгалтерського й податкового обліків понад 30 підконтрольних ФОПів, трудові книжки, 511 тисяч гривень, чорнові записи, печатки та майже 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого -  понад 10,5 мільйонів гривень. Організатору повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету 10,6 мільйонів гривень. Крім того, ще 1 мільйон гривень перерахували на потреби ЗСУ. Наразі схему дроблення бізнесу анульовали. Підприємець зобов’язався зареєструвати юридичну особу, працювати в межах Податкового кодексу України та офіційно працевлаштувати найманих працівників.

Кирило Бойко