В Одесі інвестиційна компанія ошукала клієнтів на мільйони

В Одесі налагодило роботу злочинне угрупування, яке займалося масштабним шахрайством під виглядом міжнародного інвестиційного холдингу.

Як повідомили в Одеській обласній прокуратурі, під суд підуть троє керівників та 16 учасників  шахрайського кол-центру.

За даними слідства, обвинувачені під приводом вкладення коштів у купівлю акцій та криптовалюти ошукували громадян України, Республіки Молдова, країн Європейського Союзу, Об’єднаних Арабських Еміратів та Сполучених Штатів Америки.

Зокрема, учасники телефонували громадянам різних країн і представлялися працівниками інвестиційної компанії. Шляхом обману вони схиляли співрозмовників до перерахування коштів під приводом інвестування у криптовалюту, цінні папери та інші активи.

(Фото: Одеська обласна прокуратура)

В орендованому приміщенні група створила окремі структурні підрозділи: "служба безпеки", "відділ холодників" та "відділ Тім-лідерів". Кожен підрозділ мав свої функції, штат працівників, адміністратора, інструкції для введення потерпілих в оману та навчальний матеріал. Загальна чисельність працівників такого "кол-центру" сягала до 80 осіб.

Щомісячний дохід "інвестиційного холдингу" становив від 150 до 200 тисяч доларів, з яких до 100 тисяч доларів витрачалося на забезпечення діяльності, включаючи 50 тисяч доларів на місяць для зарплат "працівникам". Оренда приміщення коштувала 10 тисяч доларів щомісяця, і шахраї змінювали його кожні 3-4 місяці для конспірації. 

Прокуратура встановила дев’ять потерпілих, сума завданих їм збитків – понад 5 мільйонів гривень.

(Фото: Одеська обласна прокуратура)

Обвинуваченим інкримінується створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній, шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та легалізація злочинних доходів. Злочини кваліфікуються згідно з  ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209 КК України та караються позбавленням волі на строк до 12 років позбавлення волі. 

У квітні поліцейські з використанням дробини увірвалися до будівлі в Одесі де розташувався шахрайський call-центр, співробітники якого підозрюються в ошуканні громадян Чехії на 5,5 мільйонів гривень. Зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера і дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного банківського органу.

Ірина Глухова