Правоохоронці виявили тіньові операції з експортом зерна на Миколаївщині

Суд надав слідчим доступ до документів у справі, пов’язану з експортом соєвих бобів. Компанія приховала значні доходи та намагалася уникнути сплати податків.

Про це йдеться в ухвалі Центрального районного суду Миколаєва.

Суддя ухвалив рішення надати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають ключове значення у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків великого розміру. Відповідне клопотання подали слідчі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, і воно було погоджене прокуратурою.

За даними слідства, службові особи ТОВ "Санрайс МК у період із серпня по грудень 2023 року приховали від оподаткування об’єкт оподаткування на суму понад 218 мільйонів гривень, пов’язану з експортом соєвих бобів. У результаті підприємство ухилилося від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах — майже 39,4 мільйона гривень.

У межах досудового розслідування суд дозволив слідчим доступ до низки документів, зокрема зовнішньоекономічних контрактів, митних декларацій, рахунків-фактур, сертифікатів якості та походження товарів, товарно-транспортних документів і бухгалтерської документації. Як зазначили слідчі, всі ці матеріали мають значення для встановлення повної картини злочинної схеми.

За даними медіа, історія компанії "Санрайс МК" пов’язана із колишнім керівником державного підприємства "Хлібна база №76" Вадимом Автенюком та його близькими родичками. Ще у 2021 році правоохоронці провели обшуки в офісі компанії у Миколаєві, де вилучили печатки понад 27 фіктивних підприємств. 

Слідчі встановили, що через підроблені документи та фіктивні фірми група намагалася легалізувати кошти, ухиляючись від сплати податків на експорті соєвих бобів. 

Вартість таких операцій, які не були враховані у звітності, становить понад 218 мільйонів гривень.

Коли продукція "Санрайс МК" опинилася під арештом у порту, компанія добровільно компенсувала податковий борг у розмірі 6,5 мільйонів гривень. Наразі слідчі мають доступ до необхідних документів для повноцінного розслідування справи, а у разі перешкоджання можуть отримати дозвіл на обшук для вилучення доказів.

Також правоохоронці викрили масштабні фінансові махінації із зерном на близько пів мільярда гривень. За версією слідства, група підприємців з Миколаївщини та Одещини вивозила зерно за кордон через фіктивні компанії та не повертала валютний виторг в Україну.

Анна Бальчінос