Миколаївський юрист створив сотню фірм: деякі з них фігурували в схемах "чорного" експорту

Житель Миколаєва Сергій Маркін заснував понад ста компаній за останні чотири роки. Деякі з цих компаній були залучені в схеми "чорного" експорту зерна.

Про це повідомив Nikcenter.

За даними Опендатабот, станом на травень 2024 року Маркін займав 13-те місце в списку масових реєстраторів фірм в Україні. Він заснував та був першим бенефіціаром 113 компаній з 2020 року.

Понад 80 юридичних осіб, зареєстрованих Сергієм Маркіним, змінили власників. Дві з цих компаній, після отримання нових бенефіціарів, під час повномасштабної війни вивезли агропродукцію на суму понад 1 мільярд гривень.

Так, протягом перших чотирьох місяців 2023 року невідома раніше компанія "Фурка" експортувала 43 тисячі тонн соняшникової олії на суму майже 640 мільйонів гривень. Інша нова компанія, ТОВ "Менті", за три місяці вивезла агропродукцію на суму понад 590 мільйонів гривень.

З тегів особистого номеру Сергія Маркіна випливає, що він займається продажем та ліквідацією компаній. Як він прокоментував журналістам, в нього такий бізнес й він цим займається вже 28 років - робить фірми під ключ. А хто у нього купує компанії та чим вони займаються, це не його парафія і він не має до цього стосунку. Також підприємець не вбачає своєї відповідальності.

Серед тегів особистого номеру Маркіна зазначено, що він нібито надає юридичні послуги відомому миколаївському бізнесмену Олексію Пеліпасу. Їхній зв’язок підтверджується тим, що якийсь час Маркін був співвласником однієї компанії разом з Пеліпасом та Владиславом Чайкою. Однак Сергій Маркін відповів, що вважає це "нісенітницею та вирваним з контексту".

Як з'ясували журналісти, компанії "Фурка" та "Менті", зареєстровані Маркіним, під час експорту ймовірно контролювалися бізнес-партнером колишнього нардепа від Миколаївщини Бориса Козиря. 

З початком війни розквітнув "чорний" експорт зерна: сотні компаній масово вивозили агропродукцію без сплати податків. З середини 2023 року з’явилися десятки кримінальних справ, щоправда, через "фіктивність" більшості експортерів, в них не фігурують справжні організатори схем.

За даними Нацбанку, за 20 місяців війни через "чорний" експорт агропродукції економіка України недоотримала близько 8 мільярдів доларів.

У квітні на Миколаївщині виявили контрабанду сільгосппродукції до країн Євросоюзу. Майже 430 тонн насіння соняшнику та соняшникової олії вартістю більш ніж 14 мільйонів гривень було експортовано нелегальним шляхом.

Митники по лінії міжнародної взаємодії отримали оперативну інформацію від уповноважених органів Угорщини, у якій зазначалось, що компанія-контрагент не зареєстрована на території країни. А реквізити, адреса, податковий номер та номер валютного рахунку належать зовсім іншим угорським компаніям. 

У березні Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало перший арештований актив - 1,2 тисячі тонн зерна були продані за 4,9 мільйона. Це зерно, вилучене в Миколаєві.

Анна Літман