НАБУ призупинило розслідування про збитки ОПЗ

Національне антикорупційне бюро зупинило розслідування справи про злочинну організацію колишнього голови Фонду державного майна Дмитра Сенниченка у зв'язку з розшуком підозрюваних, а також направлення запиту до Сполучених Штатів Америки.

Про це йдеться в рішенні Вищого антикорупційного суду, повідомляє "Слово і діло".

Адвокат одного з підозрюваних подав скаргу на постанову детектива НАБУ про зупинення слідства. На його переконання, детективом не були виконані всі дії для здійснення розшуку підозрюваних.

"У задоволення скарги адвоката на постанову старшого детектива НАБУ, погоджену прокурором САП, про зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні – відмовити", – йдеться в рішенні.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили про підозру ще одному учаснику злочинного угрупування, яке заволоділо, на думку слідства, кількасот мільйонами гривень від прибутків "Одеського припортового заводу" та "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії".

На сьогодні у справі вже 11 підозрюваних:

• голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, якого слідство вважає організатором злочину та керівником злочинної організації;
• співорганізатор злочину – наближена до голови ФДМУ особі;
• перший заступник голови ФДМУ;
• радник голови ФДМУ;
• дві особи, які у різні періоди виконували обов'язки директора АТ "Одеський припортовий завод";
• в.о. керівника АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія";
• два власники ТОВ – переможець аукціону на "ОПЗ";
• дві особи – співучасники злочину (посади осіб вказані на момент вчинення злочину).

24 листопада НАБУ і САП оновили підозри усім фігурантам цієї справи. Вони відтоді також підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень.

22 березня 2023 року НАБУ і САП викрили два епізоди діяльності злочинної організації. Перший — щодо корупції на "Одеському припортовому заводі" (99,56% акцій належить державі). За даними слідства, на початку 2020 року голова ФДМУ домігся обрання "лояльних" членів наглядової ради "ОПЗ", які згодом погодили призначення учасника злочинної організації директором заводу.

Підозрювані — тодішні голова ФДМУ, його наближена особа, два в.о. директора АТ "ОПЗ", два власники ТОВ — упродовж травня 2020-жовтня 2021 рр. незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про перероблювання газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і далі платити заводу менше за перероблювання сировини.

Згодом члени злочинної організації зрозуміли, що постійне безпідставне продовження дії договору між АТ "ОПЗ" та підконтрольним ТОВ може викликати запитання. Тому провели конкурсний відбір нового постачальника давальницької сировини, припускаючи перемогу в ньому саме підконтрольної їм компанії. Коли ж сталося інакше – незаконно скасували результати та підписали договір з наперед визначеним ТОВ. Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно.

В результаті, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року АТ "ОПЗ" недоотримало понад 300 млн грн.

Другий епізод діяльності злочинної організації стосується "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" (100% належить державі в особі ФДМУ).

Внаслідок двох епізодів діяльності злочинної організації державі заподіяно понад 400 млн грн збитків. 

Колишній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, який втік за кордон, і ще шість фігурантів цих справ перебувають у розшуку.

Кирило Бойко