На Одещині виявили мільярдну схему ухилення від податків

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомило про ліквідацію схеми мінімізації податків під час імпорту товарів.

Як повідомили у пресслужбі БЕБ, у схемі брали участь підприємства-імпортери, зареєстровані на Одещині, із загальним обсягом постачання понад 1,6 мільйярда гривень.

Аналітики БЕБ встановили, що в Одеській та Дніпропетровській областях діяла група осіб, як через підконтрольні компанії, незаконно формували податковий кредит. Під час імпорту товарів народного споживання в документах змінювали їх номенклатуру - фактичну продукцію відображали як картон, будівельні матеріали або мінеральні добрива. Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит і зменшувати зобов'язання з податку на додану вартість.

Щоб уникнути блокування податкових накладних, до схеми залучили 17 підприємств із позитивною податковою історією. Раніше вони були зареєстровані у Дніпропетровській, Харківській та Київській областях. Ці компанії мали позитивну податкову історію, що забезпечувало безумовну реєстрацію податкових накладних. Крім того, на їх балансі перебували основні виробничі засоби, а діяльність була пов’язана з виробництвом продукції або оптовою торгівлею будівельними матеріалами зокрема це були колишні заводи та виробничі підприємства. 

Водночас, наприкінці 2024 - початку 2025 року вказані підприємства були перереєстровані на інших осіб, змінили місце державної реєстрації на Одеську область та стали на податковий облік у Головному управлінні ДПС в Одеській області.

Підприємствами, які скористалися незаконно сформованим податковим кредитом, були окремі суб'єкти реального сектору економіки. Використовуючи такий податковий кредит, вони зменшували суму податку на додану вартість, що підлягала сплаті до державного бюджету. У результаті податкові зобов’язання з ПДВ були штучно занижені.

Кирило Бойко