На Миколаївщині розкрили махінації з податками на експорті зерна

У Миколаївській області розпочали справу щодо можливого ухилення від податків на експорт зерна. Правоохоронці перевіряють, як гроші йшли через банківські рахунки компанії та хто стоїть за схемою.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Слідчі Миколаївщини отримали доступ до фінансових документів компанії "Грін-корн" у рамках кримінального провадження про ухилення від сплати податків на десятки мільйонів гривень. За даними досудового розслідування, підприємство має банківські рахунки у гривні та доларах у кількох українських банках, а документи по них містять платіжні доручення, чеки, договори та довіреності, що дозволяють відстежити рух грошей та перевірити законність фінансових операцій.

З матеріалів слідства відомо, що колишній директор компанії, який очолював ТОВ "Грін-корн" з листопада 2020 до липня 2021 року, здійснив експорт сільськогосподарської продукції на понад 109 мільйонів гривень, при цьому походження продукції слідству встановити не вдалося.

Нинішній директор, який перебуває на посаді з липня 2024 року, ймовірно, зловживав службовим становищем, приховав об’єкт оподаткування та не подав податкові декларації за 2021 рік. За попередніми оцінками, через ці дії державі не сплатили понад 19 мільйонів гривень податку на прибуток.

Суд задовольнив клопотання слідчих та надав доступ до документів, які містять банківську таємницю. Йдеться про картки зі зразками підписів, договори на відкриття рахунків, анкети, довіреності та інші документи, які підтверджують рух коштів. 

У разі, якщо документи не будуть надані добровільно, слідчі мають право проводити обшук у приміщеннях ТОВ "Грін-корн" для їх вилучення. Розслідування ведеться за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за ухилення від сплати податків у особливо великому розмірі.

Торік Національне антикорупційне бюро України викрило масштабну схему розкрадання зерна державного резерву на території ДП "Хлібна база №76" у селищі Кавуни на Миколаївщині.

За даними слідства, з жовтня 2020 року учасники схеми незаконно вивезли та продали понад 1300 тонн пшениці та ячменю на понад 12 мільйонів гривень. У справі фігурують колишній заступник голови Держрезерву, керівництво держпідприємства та представники приватної компанії.

Анна Бальчінос