Місячний обіг до 10 мільйонів: ДБР скерувало до суду справу тютюнових "ділків" з Одеси

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо 23 учасників організованої злочинної групи, у тому числі організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях". Вони реалізували масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, місячний обіг якої складав від 7 до 10 млн грн. Обвинувальні акти направлено до суду.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що протиправну діяльність зловмисники розпочали у другій половині 2022 року. Підроблені цигарки учасники схеми отримували з підпільних точок виробництва.

Організатор та бухгалтер контролювали нелегальний бізнес з Одеси. В Одеську та Вінницьку області вони направляли "своїх" людей, які забезпечували продаж контрафакту на місцях та контроль за результатами реалізації.

Лише на Вінниччині група забезпечувала діяльність близько 30 точок продажу контрафактних цигарок з фальшованою поміткою "дьюті-фрі".

Фото: ДБР

Правоохоронці провели близько півсотні обшуків у місцях збуту та офісних приміщеннях учасників злочинної групи. Було вилучено близько 200 тис. пачок цигарок загальною вартістю понад 5 млн грн, документацію та записи із "чорною бухгалтерією", засоби зв’язку та носії інформації, майже 1,5 млн грн готівкою. Вилучені кошти будуть передані до держбюджету.

Матеріали щодо посадовців регіональних відділень Державної податкової служби, які "кришували" бізнес, виділені в окреме кримінальне провадження за фактом зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки. Досудове розслідування триває.

Організатора, бухгалтера та двох "керуючих на місцях" злочинного угруповання обвинувачують у незаконному виготовленні та збуті підакцизних товарів, вчинених організованою групою.

Фото: ДБР

19 продавців, які займалися збутом цигарок у місцях нелегального продажу, обвинувачують у незаконному збуті підакцизних товарів.

Також в Одесі підозрюють правоохоронця, який переправляв "ухилянтів" за кордон за 4,5 тисячі доларів.

Раніше ми писали, що ДБР підозрює начальника митного посту на Одещині у хабарництві. Він налагодив схему отримання хабарів за безперешкодне оформлення імпортованих товарів та не створення штучних перешкод під час їх розмитнення.

Також у Миколаєві планують поточний ремонт (другий та третій поверх) адміністративної будівлі Територіального управління ДБР за 9,8 мільйона гривень.

Сергій Лозовський