Мережу одеських аптек арештували через підозру у несплаті податків

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області арештували 35 об’єктів нерухомості, серед яких 11 житлових приміщень, 23 – нежитлових та одна земельна ділянка.

Як повідомляють у БЕБ, йдеться про аптеки відомої мережі, власниками яких є громадяни російської федерації. Орієнтовна вартість арештованої нерухомості становить понад 102 млн грн.

Слідством встановлено, що службові особи одного із суб'єктів господарської діяльності ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах. 

Основним видом діяльності згаданого товариства є роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах. 

За результатами досудового розслідування встановлено, що службові особи згаданої компанії в період 2017-2021 років ухилилися від сплати податків на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму понад 142 мільйони гривень.

В разі доведення провини підозрюваним загрожує покарання у вигляді штрафів від 15 тисяч до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

За даними видання "Европейська правда", йдеться про мережу аптек "АКС" ПП "Тіра".

Згідно з інформацією сервіса YouControl кінцевим бенефіціаром приватного підприємства є громадянка російської федерації Олена Лаврінова.

Територіальне управління Бюро економічної безпеки України запрацювало "на повну" у листопаді цього року. 

Вже у грудні стало відомо, що через позицію БЕБ в Одеській області, Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (наразі військової адміністрації, - ред.) відхилив усі пропозиції учасників тендеру для закупівлі 26 шкільних автобусів та скасував закупівлю.

У жовтні співробітники Бюро економічної безпеки України оголосили про підозри службовим особам товариства, що діє у сфері виготовлення тютюну та тютюнових виробів, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

У вересні 2022 року територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області оголосило 11 конкурсів для обрання співробітників - детективів та аналітиків.

У липні 2022 року співробітники Бюро економічної безпеки України ініціювали арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн, який володіє в Україні розважальними закладами і мережею ресторанів у різних містах країни.

22 березня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо створення Бюро економічної безпеки (БЕБ). 

У вересні того ж року експерти програми журналістських розслідувань «Схеми» повідомили, що Вадим Мельник, якого за результатами конкурсу Кабінет Міністрів призначив головою новоствореного Бюро економічної безпеки, вказав у декларації, що у 2020 році придбав квартиру в елітному ЖК "19 Перлина" у курортному районі Одеси за 1 мільйон 130 тисяч гривень. Експерти зазначали, що це щонайменше вдвічі дешевше від ринкової вартості квартири такого метражу у цьому ЖК на дату покупки. 

Кирило Бойко