08 лютого 2024 р. 09:29

Група осіб вкрали нерухомість кіпрської компанії в Одесі та Києві

(Фото: Департамент стратегічних розслідувань)

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка протидіяла законній господарській діяльності та заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві.

Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України, майно, вартістю 29 мільйонів гривень, вже повернули власнику. 

Під час досудового розслідування детективи встановили, що майже за півтора року злочинна група привласнила чотири квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у столиці, що належали іноземним компаніям. 

Для цього учасники угруповання налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою "чорних" рієлторів вони створювали фіктивні компанії. Використовуючи підроблені печатки нерезидентів, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, до статутного капіталу згадуваних фірм вносили нерухомість. Надалі її переоформлювали,  укладаючи угоди купівлі-продажу та інші правочини. Загальна сума завданих збитків становить 41 мільйон гривень. 

Автор злочинного плану — 58-річний мешканець Київщини. Для реалізації задуманого фігурант залучив кількох спільників. Пособник — засновник юридичної фірми — відповідав за убезпечення учасників угруповання від викриття їхніх протиправних дій. Останній долучив до афери двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності та надалі продавали добросовісним покупцям.

Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. 

Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скерували до суду.

Кирило Бойко

Також Вам може сподобатись:

05 листопада 2024 р.

Одеська фірма буде ремонтувати їдальню у школі Миколаєва за понад 23 мільйони

Cолдата з Миколаївщини ув'язнили на 5 років за самовільне залишення частини

Організацію харчування школярів в Одесі запланували довірити двом компаніям

На Херсонщині окупаційний керівник Каховки отримав тюремний строк

Військовий пенсіонер наводив шахеди та ракети на Миколаїв та Одесу

Вибори в США: Трамп проти Гарріс

04 листопада 2024 р.

Мешканця Миколаївщині взяли під варту за незаконне зберігання вибухівки та зброї

Суд дозволив АРМА продати арештований в Ізмаїлі російський танкер

Одеська мерія показала як ремонтують за 4 мільйони пошкоджений росіянами будинок

На відновлення пошкодженої через обстріли школи на Миколаївщині запланували 25 мільйонів

Українські колектори торік заробили 740 мільйонів

Депутат Київської міської ради загинув у ДТП на Одещині

На Херсонщині російський військовий найманець вбив цивільного жителя

В Одесі вирішили витратити 34 мільйони на відновлення доріг після ремонту тепломереж

03 листопада 2024 р.

Ексвійськом Борисов з Одеси намагався оформити собі інвалідність в СІЗО