08 лютого 2024 р. 09:29
(Фото: Департамент стратегічних розслідувань)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка протидіяла законній господарській діяльності та заволоділа нерухомістю іноземних компаній в Одесі та Києві.
Як повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України, майно, вартістю 29 мільйонів гривень, вже повернули власнику.
Під час досудового розслідування детективи встановили, що майже за півтора року злочинна група привласнила чотири квартири в Одесі, земельну ділянку та будинок у столиці, що належали іноземним компаніям.
Для цього учасники угруповання налагодили схему незаконного переоформлення нерухомості для подальшого її продажу. За допомогою "чорних" рієлторів вони створювали фіктивні компанії. Використовуючи підроблені печатки нерезидентів, органів влади та нотаріату іноземних юрисдикцій, до статутного капіталу згадуваних фірм вносили нерухомість. Надалі її переоформлювали, укладаючи угоди купівлі-продажу та інші правочини. Загальна сума завданих збитків становить 41 мільйон гривень.
Автор злочинного плану — 58-річний мешканець Київщини. Для реалізації задуманого фігурант залучив кількох спільників. Пособник — засновник юридичної фірми — відповідав за убезпечення учасників угруповання від викриття їхніх протиправних дій. Останній долучив до афери двох директорів підконтрольних підприємств, що спеціалізувалися на операціях з нерухомістю. Вони надавали особисті дані для виготовлення підроблених довіреностей, на підставі яких фігуранти перереєстровували право власності та надалі продавали добросовісним покупцям.
Затриманим повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205-1 (Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців), ч. 3 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом), ч. 3, 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України.
Двом особам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще двом – у вигляді застави. Обвинувальний акт відносно чотирьох осіб скерували до суду.
Кирило Бойко
19 листопада 2024 р.
В Одесі затримали лікарів та секретаря голови медико-соціальної експертної комісії18 листопада 2024 р.
З конфіскацією частини майна: антикорупційний суд виніс вирок у справі "Укрінмашу"20 листопада 2024 р.
Справу головного з муніципальної безпеки Одеси скерували до суду21 листопада 2024 р.
Справи Майдану: що зроблено цього року15 листопада 2024 р.
В Одесі затримали підполковника ССО за передачу секретних даних росіянам16 листопада 2024 р.
Фільмував будівлю ТЦК в Миколаєві, бо гарна архітектура: обвинувачуваний у шпигунстві заявив, що справу сфабрикували22 листопада 2024 р.
Зрадила Україну за гроші: СБУ викрила організаторку незаконного референдуму на Херсонщині14 листопада 2024 р.
Вимагав 17 тисяч доларів: антикорупціонер погорів на хабарі під Одесою15 листопада 2024 р.
Наркокартель у Миколаєві: мільйонні прибутки, зброя та 12 років за ґратами20 листопада 2024 р.
Фінансування окупантів та данина з бізнесу: херсонця засудили за пособництво загарбникам18 листопада 2024 р.
В Одесі затримали харківського поліцейського за підозрою в допомозі втікачам за кордон13 листопада 2024 р.
У Херсоні будівельниці висунули підозру в привласненні бюджетних коштів21 листопада 2024 р.
В Одесі затримали завідувачку відділення дитячої лікарні