Естонські власники ТРЦ у Криму фінансували агресію рф та потрапили під санкції

Президент підписав указ про санкції проти компаній, які співпрацюють з рф на окупованих територіях. До списку потрапило й ТОВ "Вояж-Крим", яке після анексії Криму перереєстрували за законами рф і яке пов’язують з українським девелопером Arricano.

Про це свідчить указ Президента України Володимира Зеленського, яким він ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження персональних економічних санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які співпрацюють із рф на тимчасово окупованих територіях. 

За словами президента, це "лише початок масштабнішої роботи" із притягнення до відповідальності всіх, хто допомагає російській агресії.

Одним з об'єктів санкцій стала компанія "Південна Галерея" ("Южная Галерея", South Gallery LLC), яка офіційно зареєстрована у рф, але фактично працює на території тимчасово окупованого Криму — у місті Сімферополь. 

Власником цієї компанії є ТОВ "Вояж-Крим", яке до 2014 року входило до складу української девелоперської групи Arricano Real Estate Plc — великого забудовника, що спеціалізується на торгівельно-розважальній нерухомості. Компанія має бізнес в Україні, Естонії, Латвії та вела діяльність у рф. Її кінцеві бенефіціари — естонські громадяни. До неї також ввели санкції. 

За ухвалою Солом'янського районного суду Києва, ТОВ "Вояж-Крим"  разом з іншими товариствами звинувачувалось у колабораціонізмі та передачі матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням рф. 

Після анексії Криму, ТОВ "Вояж-Крим" було перереєстровано за російським законодавством як ООО "Вояж-Крым", щоб продовжити діяльність у Сімферополі. Таким чином, фірма стала на облік у російські податкові органи, що дало змогу сплачувати податки до бюджету держави-агресора. У 2022 році компанія здійснила платежі до бюджету рф на суму 196 мільйонів рублів.

Як зазначено в ухвалі, у 2013 році Arricano збудувала другу чергу ТРЦ "Південна Галерея" у Сімферополі площею понад 32 тис. кв. м. Після окупації власність було формально збережено, однак юридично актив було внесено до російських реєстрів. Слідчі встановили, що компанія "Вояж-Крим" залишалась підконтрольною Arricano, а її керівництво ухилялось від санкцій, створюючи фіктивні борги. Зокрема, у 2017 році заборгованість фірми перед компанією "Стілф" було штучно збільшено з 3,6 до 12,2 мільйона доларів США шляхом оформлення документів заднім числом.

У ході обшуків у Києві було знайдено копії документації ООО "Вояж-Крым" за 2018–2021 роки, які свідчать про подальшу співпрацю з Arricano та використання українських інвесторів для прикриття. Також журналістам стала доступна приватне листування естонського бенефіціара із британським юристом, у якій він прямо визнає ООО "Вояж-Крым" дочірньою компанією та скаржиться на санкції ЄС.

Київська обласна прокуратура почала розслідування в травні 2023 року. Слідство зібрало докази того, що керівники ТОВ "Вояж-Крим" свідомо допомагали російській окупаційній адміністрації: передавали їй активи, сприяли діяльності незаконних збройних формувань, сплачували податки та співпрацювали з державними органами рф. Це кваліфікується як пособництво державі-агресору.

1 квітня 2024 року суд задовольнив клопотання прокурорів і наклав арешт на майно компанії "Вояж-Крим".

Також до санкційного списку внесли табір "Артек" у Криму. Агресор використовує цей дитячий табір як місце реабілітації своїх військових, які брали участь у війні проти України.

Анна Бальчінос