13 липня 2022 р. 13:20
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у зловживанні владою та розтраті понад 426 мільйонів гривень колишньому голові Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Як повідомили у пресслужбі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в ході досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які були придбані для будівництва магазинів торгівельної мережі «Ашан», реальна вартість яких була зменшена у 18 разів; продаж 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності на Київщині - вартість зменшено більше ніж у шість разів порівняно з ринковою; продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду - вартість зменшено майже в п'ять разів та продаж зерна, крупи та олійних культур - зменшено вартість у чотири рази.
Також виявлено, що голова АРМА, діючи спільно з посадовцями агентства у змові з представниками ДП «СЕТАМ», приватними компаніями та іншими особами, організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельну площадку вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АРМА.
Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується і може втратити свою вартість. У подальшому це майно оцінювалось, проте вартість вказувалась суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялось на електронні торги, а представники держпідприємства «СЕТАМ», які організовували ці торги, забезпечували перемогу наперед визначеній приватній компанії.
В результаті реалізації злочинної схеми, торгівельна мережа «Ашан» зазнала збитків, оскільки із законного володіння мережі вибули вищевказані земельні ділянки.
З метою унеможливлення подальшої реалізації злочину, САП та НАБУ ініціювали накладення арешту на згадані земельні ділянки та гроші, сплачені за річковий пісок.
На сьогодні крім колишнього голови АРМА про підозру повідомлено начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства «СЕТАМ», оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження, підозрюючи у розтраті майна Auchan в Одесі Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА), яке через торги продало ділянки ТОВ «Пелучо» за 4 мільйони 770 тисяч гривень, тоді як їхня оцінна вартість у 50 разів перевищує цю суму.
У вересні того ж року про цю угоду повідомили ЗМІ.
17 березня 2025 р.
Нечесні торги: в херсонській міськраді уклали договори на 8 мільйонів з порушеннями13 березня 2025 р.
В АРМА передали зерновий термінал на Одещині, пов'язаний з Коломойським17 березня 2025 р.
Бюро економічної безпеки скерувало до суду справу про привласнення на Одещині 800 тисяч16 березня 2025 р.
У Доброславі вдруге виставили на продаж арештовані гектари за 5 мільйонів16 березня 2025 р.
Протирадіаційне укриття в селі на Одещині відремонтують за 10 мільйонів15 березня 2025 р.
В Кодимі планують відремонтувати підвали під укриття11 березня 2025 р.
Суд розділив справу про вимагання чверті мільйона доларів директором порту "Чорноморськ"13 березня 2025 р.
В Одесі затримали посадовця, який вимагав хабар за вплив на депутатів17 березня 2025 р.
СБУ затримала в Одесі можливого коригувальника росіян08 березня 2025 р.
Прокуратура звернулась до суду через декларації одеських митників та їхнього сина-посадовця16 березня 2025 р.
Одеська дитяча лікарня запланувала ремонт у відділенні за 15 мільйонів