Ексголова Одеської ОДА Максим Степанов отримав підозру за розкрадання грошей держпідприємства

НАБУ і САП викрили корупційну схему в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, який пізніше став головою Одеської державної адміністрації, а згодом й міністром охорони здоров'я в кабінеті прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про підозру у ч. 5 ст. 191 (привласнення майна) і ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України Максиму Степанову було повідомлено вчора, 20 липня. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

За інформацією правоохоронців, у 2013 році тодішній очільник "Поліграфкомбінату" Максим Степанов придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання продукції через "потрібну" компанію. Надалі він організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо) через цю компанію. Компанія-прокладка закупляла матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю. Упродовж 2013-2016 років, через цю схему група зловмисників заволоділа коштами на суму близько пів мільярда гривень. 

Фото: НАБУ

В НАБУ повідомляють, що ексдиректор «Поліграфкомбінату» замаскував як продаж 45% своїх акцій у підприємстві, що фактично не працювало  (фактична ринкова вартість близько 100 тис. доларів США) іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів США. Далі їх задекларував, чим фактично отримав можливість їх використовувати. Частину коштів у сумі 150 тисяч доларів США переведено безпосередньо на рахунки близьких осіб ексдиректора.  

У викритті схеми, яка існувала в поліграфкомбінаті "Україна", узяли участь слідчі не тільки з України, а й з Естонії та Франції.

Загалом у справі п'ятеро підозрюваних. Крім Степанова, це колишній начальник відділу поліграфкомбінату, двоє громадян Естонії, які працювали в компанії-прокладці, і ще один українець, якого вважають пособником.

Також сьогодні, 21 липня, стало відомо, що детективи слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно зі співробітниками Управління СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури встановили, що депутат міської ради, будучи головою однієї з комісії, вимагає та отримує від громадян хабарі за надання дозволів на спил дерев на території Одеси.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що скандальний ексвійськком Одещини Борисов "напозичав" рекордні 188 мільйонів. 

"Це рекордний висновок встановлення фактів. Тільки один об'єкт в Іспанії, зареєстрований на маму Євгена Борисова коштує 3.7 мільйона євро — це 15 грудня 2022 року. Й таких об'єктів кілька", - наголосив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

Сергій Лозовський