Антикорупційний суд передав в управління АРМА понад 113 мільйонів у справі "короля одеської контрабанди"

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на майже 3 мільйона гривень, а також передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів у цілому понад 113 мільйонів гривень, заарештованих у межах однієї зі справ стосовно бізнесмена Вадима Альперіна.

Таке рішення 25 жовтня ухвалив ВАКС, повідомляє "Слово і діло".

"Клопотання детектива НАБУ про арешт та передачу в управління майна, подане у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52020000000000725 від 16 листопада 2020, - задовольнити частково. Накласти арешт (із забороною користування та розпорядження) на грошові кошти у безготівковій формі", - йдеться в рішенні.

Йдеться про 2 млн 741 тис. 799 грн, що надійшли від ТОВ "Транском БУД" та в сумі 30 тис. 963,9 грн, що надійшли від ТОВ "Аксон Максіма Тпейд" та передати АРМА, а також 110 млн 945,7 тис. грн, що надійшли від ТОВ "Прогрес-Тренд".

Раніше представник Вадима Альперіна, під час судового засідання заявив, що той скасував свій ізраїльський паспорт і надав лист посольства Ізраїля в Україні, який мав би це підтвердити.  Але як свідчить постанова Великої палати Верховного Суду, у листі йдеться виключно про скасування закордонного паспорту, але жодним чином не означає припинення громадянства цієї країни.

У грудні минулого року Вищий антикорупційний суд продовжив до 24 лютого 2022 року строк дії обов'язків, покладених на бізнесмена Вадима Альперіна. 

Вищий антикорупційний суд продовжив до 7 листопада 2021 року дію обов'язків Олегу Себову, якого Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційне бюро вважають «правою рукою» підозрюваного в організації махінацій на митниці бізнесмена Вадима Альперіна.

У червні того ж року Вищий антикорупційний суд залишив заарештованими кошти двох приватних компаній, на які наклали арешт у межах кримінального провадження про зловживання на митниці, організовані одеським бізнесменом Вадимом Альперіним.

Вадим Альперін обвинувачується в масштабних порушеннях митного законодавства. У 2019 році про розшук цього бізнесмена оголошував особисто президент України Володимир Зеленський. 

Генеральна прокуратура України в липні 2018 року скерувала до суду справу бізнесмена-одесита Вадима Альперіна, який пропонував детективу Національного антикорупційного бюро України хабар в розмірі 800 тис. доларів США.

У травні того ж року НАБУ заявило про завершення досудового розслідування та відкрило матеріали справи.

У четвер, 30 листопада 2017 року, за клопотанням прокуратури бізнесменові, який намагався дати 800 тис. доларів США хабаря детективу Національного антикорупційного бюро України, було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 20 млн грн. Підозрюваного взяли під варту в залі суду до сплати визначеного судом розміру застави.