Афера з соняшником на Миколаївщині допомогла шахраєві віддати борги

Шахрай на Миколаївщині обдурив підприємців на понад 1 мільйон гривень, підробивши договір на постачання сільгосппродукції та забравши кошти за товар, який так і не надійшов. Суд продовжив строк обов'язків для підозрюваного, а слідство триває.

Про це свідчить ухвала Центрального районного суду Миколаєва.

Суд  ухвалив рішення щодо продовження обов'язків для підозрюваного у шахрайстві. У грудні 2024 року в рамках кримінального провадження його звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України — заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. 

Суть справи полягає в тому, що в січні 2023 року Господарський суд Одеської області задовольнив позов компанії "ЕК Викеркаар" до товариства "СМА Лоджистик" на суму понад 1,4 мільйона гривень, яку останнє зобов'язано було виплатити на користь першої фірми.

Надалі, в лютому 2024 року, підозрюваний, використовуючи фіктивний договір на постачання сільськогосподарської продукції, ввів в оману представника іншої компанії. Підозрюваний запропонував зробити оплату товару за умовами, що не мали наміру виконуватися, а кошти, що надійшли, були направлені на рахунки, де вони автоматично списувалися для погашення боргу.

В результаті шахрайства було отримано 1,3 мільйона гривень. Після цього, відповідно до судового рішення, кошти були перераховані на рахунки приватного виконавця, а потім — на рахунок компанії "ЕК Викеркаар". Внаслідок цього, підозрюваний незаконно заволодів вказаною сумою.

Суд ухвалив, що обов'язки підозрюваного залишаються в силі до 9 червня 2025 року. За статтею йому загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Нещодавно суд задовольнив клопотання ПрАТ "Лебединський насіннєвий завод" та скасував арешт на 1390 тонн сої, накладений у межах розслідування справи про шахрайство. З’ясувалося, що кошти за договором не надійшли на офіційний рахунок компанії "Авалон ЛТД" — 86% суми переказали на підставний рахунок. Раніше суд дозволив слідству вилучити документи компанії, яка, ймовірно, має стосунок до афери.

Анна Бальчінос