Аферисти заволоділи врожаєм та грошима агрофірми з Миколаївщини на мільйони

На Миколаївщині шахраї під виглядом агропідприємства заволоділи мільйонами гривень і тоннами сої, відкривши фальшивий рахунок. Суд дозволив слідчим вилучити документи компанії, яка може бути причетна до афери.

За ухвалою Центрального районного суду Миколаєва, слідчим надали дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів одного з підприємств, які можуть мати доказове значення у справі про масштабне шахрайство.

Йдеться про кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — заволодіння майном шляхом обману або зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану.

За матеріалами слідства, у листопаді 2024 року представники агропідприємства отримали пропозицію купити врожай сої — 1390 тонн — від імені іншої компанії. Перемовини велись електронною поштою, після чого агрокомпанії надіслали рахунок-фактуру для оплати. Умови були чіткі: протягом п’яти днів покупець мав сплатити 22,9 мільйона гривень.

Підприємство здійснило оплату — 86% суми, — але згодом виявило, що гроші надійшли не на той рахунок, що був вказаний у договорі. Після цього зв’язок з представниками продавця зник.

Як з’ясували слідчі, зловмисники, використовуючи підроблений паспорт і електронний цифровий підпис директора підприємства, без відома самої компанії відкрили банківський рахунок. Саме на нього й були перераховані кошти.

Таким чином, невстановлена група осіб заволоділа як грошима, так і зерновими культурами компанії. Сума завданих збитків уточнюється, однак вона точно перевищує 22 мільйони.

У ході досудового розслідування стало відомо, що до злочину може бути причетне ще одне товариство, з яким агрокомпанія мала господарські відносини. Саме тому слідчий звернувся до суду з клопотанням надати дозвіл на доступ до оригіналів документів, які стосуються співпраці двох підприємств.

Суд клопотання задовольнив. Документи можуть бути вилучені, зокрема, для проведення експертиз. Наразі правоохоронці встановлюють коло осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Також у Миколаївській області суд наклав арешт на майно у справі про розкрадання коштів і сільськогосподарської техніки. За даними слідства, ексдиректорка разом зі спільниками незаконно вивезла техніку з підприємства. Частину з неї, за словами потерпілого, було придбано за його особисті гроші, іншу — за кошти самого товариства.

А у лютому суд продовжив строк процесуальних обов’язків чоловіку, якого підозрюють у шахрайстві на понад 1,3 мільйона гривень. За даними слідства, він привласнив кошти компанії, пообіцявши продати сільгосппродукцію, якої насправді не мав.

Анна Літман