31 січня 2024 р. 13:23
Директора одеської компанії звинуватили у несплаті податків, а з фірми стягнули 31 мільйон
(Фото: БЕБ)
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області скерували до суду матеріали кримінального провадження щодо директора одного з будівельних підприємств за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Як повідомили у БЕБ, компанія спеціалізувалась на будівництві доріг та автострад і була одним з головних підрядників державної програми "Велике будівництво".
Слідчі встановили, що службові особи фірми у період з листопада по грудень 2020 року вносили неправдиві дані до офіційних звітних документів. Таким чином вони ухилились від сплати майже 31 мільйона гривень податку на додану вартість.
За словами керівника Територіального управління БЕБ в Одеській області Сергія Мунтяна, у податковій звітності відображали вигадані операції з постачання бітуму, формуючи таким чином податковий кредит та зменшуючи податкові зобовʼязання.
Наразі директору підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 212 (Ухилення від сплати податків, зборів) та частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
"Завдяки вжитим заходам та роботі детективів компанія відшкодувала всі завдані державі збитки. До бюджету вже перераховано майже 31 мільйон гривень", – зазначив Сергій Мунтян.
В разі доведення його провини, директору підприємства загрожує до трьох років позбавлення волі.
У листопаді 2023 року детективи Бюро економічної безпеки України спільно з оперативниками Одеського прикордонного загону також викрили керівництво однієї з місцевих компаній в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
А у липні того ж року детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області повідомили директору одного з одеських будівельних підприємств в ухиленні від сплати податків на загальну суму понад 33 мільйони гривень.
Компанія в період з 2018 по 2022 роки отримувала на свої банківські рахунки грошові кошти від виконавців будівельних робіт на державне замовлення та інших підконтрольних підприємств. При цьому, надходження грошових коштів умисно не відображалося у податковій звітності, щоб приховати податкові зобов'язання з ПДВ.
16 травня 2024 р. 21:01
Працівниця суду з Одещини, яка попалася на хабарі, продовжила вчиняти корупційні злочини16 травня 2024 р. 12:32
Оновлено! Миколаївські правоохоронці затримали злочинців, які переправляли за кордон ухилянтів16 травня 2024 р. 11:32
Підозрюваний у вбивстві син судді вільно їздить Одесою15 травня 2024 р. 22:03
Організували побори з підприємців: на Одещині судили експоліцейських15 травня 2024 р. 19:32
Миколаївському державному підприємству повернули землі вартістю 64 мільйони гривень15 травня 2024 р. 19:01
Бухгалтерка з Одеси на махінаціях заробила понад мільйон гривень15 травня 2024 р. 16:15
В Одесі загинув студент військової академії: за справу взялося ДБР15 травня 2024 р. 12:59
В Одесі судитимуть держслужбовця та його спільника15 травня 2024 р. 09:49
Україна екстрадувала до Чехії шістьох іноземних учасників шахрайського call центру15 травня 2024 р. 08:45
Побиття дівчини працівником ТЦК в Одесі: в ОК "Південь" назвали відео "роботою на ворога"14 травня 2024 р. 23:18
Військовий з Миколаївщини хотів продати авто для ЗСУ "наліво"14 травня 2024 р. 19:05
СБУ затримала коригувальника ракетного удару під час якого загинув ексзаступник мера Одеси14 травня 2024 р. 12:53
Кидалась у бійку: в поліції прокоментували інцидент з побиттям дівчини милицями в центрі Одеси14 травня 2024 р. 10:55
На Одещині співробітник ТЦК спробував отримати хабар пальним14 травня 2024 р. 09:29
Одеський облТЦК розпочав перевірку через побиття дівчини милицями в центрі міста