4 марта 2016 г. 2:00
Израиль преследует владельцев «Платинум-банка» и одесского аэропорта за отмывание денег
1833
Бизнесмена Григория Гуртового задержали 17 февраля в рамках расследования Службы безопасности Израиля об отмывании денег в особо крупных размерах
Дело об отмывании денег в размере десятков миллионов долларов, в котором замешаны владельцы одесского аэропорта Борис Кауфман, Григорий Грановский, и их партнер по Платинум-банку Григория Гуртового, которого выпустили на свободу после кратковременного ареста 3 марта, расследуют в Израиле.
Бизнесмена Григория Гуртового задержали 17 февраля в рамках расследования Службы безопасности Израиля об отмывании денег в особо крупных размерах. Задержали его менее чем на сутки, после чего отпустили под домашний арест сроком на две недели, сообщает «Левый берег» со ссылкой на израильское информагентство calcalist.
Как сообщает УНИАН со ссылкой на израильское издание «Хаарец», Григория обвиняют в отмывании денег - по версии следствия он снял со счетов подконтрольной ему компании «Вилли-фуд» несколько миллионов долларов для того, чтобы вложить их в некую европейскую компанию, единственным активом которой является гостиница в Праге. Данная инвестиция, как отмечает издание, является лишь официальным прикрытием для выведения средств.
Служба безопасности Израиля (ISA) уже несколько лет вела расследование финансовых махинаций с отчетностью и обналичиванием средств, которые вел подконтрольный Григорию Гуртовому холдинг BGI. Несмотря на то, что Гуртовой выкупил BGI лишь летом 2015 года, ISA подозревает, что отмывание денег в холдинге началось еще при его прежнем владельце Александре Грановском.
9 ноября 2020 г. 10:32
Транспортные коридоры, Жванецкий, коронавирус и баскетбол: Одесса в мировых СМИ24 августа 2020 г. 18:36
Каршеринг, ВИЧ и наши люди в Америке: Одесса в мировых СМИ18 августа 2020 г. 9:41
«Разрушитель Бейрута», сибирская язва, слезоточивый газ в Затоке и отдых у моря: Одесса в мировых СМИ29 июля 2020 г. 9:02
Таможня, суррогатное материнство, «Черноморец» и «Си Бриз»: Одесса в мировых СМИ21 июля 2020 г. 14:49
Памятники, нефть, еда и позитив в пандемию: Одесса в мировых СМИ6 июля 2020 г. 17:19
Черное море, нефть и туристическая жемчужина: Одесса в мировых СМИ29 июня 2020 г. 16:04
Рынок 7-й км, нефть, дорога, синагога и награжденные орденом Княгини Ольги: Одесса в мировых СМИ22 июня 2020 г. 14:20
Смерть ультраспортсменки, децентрализация и авиакрушение: Одесса в мировых СМИ1 июня 2020 г. 20:18
Банды, ракеты, ботулизм и выздоровление шахматной звезды: Одесса в мировых СМИ25 мая 2020 г. 11:22
Конфликт с Болгарией, нефть и Потемкинская лестница: Одесса в мировых СМИ18 мая 2020 г. 18:06
Урожай-2020, нефть, суды и поощрения лучших: Одесса в мировых СМИ4 мая 2020 г. 12:49
Саакашвили, вьетнамцы, отзывчивость, ракеты и Аркадия: Одесса в мировых СМИ20 апреля 2020 г. 14:51
Бубонная чума, информационные войны и покушение на Осмаева: Одесса в мировых СМИ6 апреля 2020 г. 14:19
Новые министры, борьба с COVID-19 и отмененный «День дурака»: Одесса в мировых СМИ