6 декабря 2019 г. 17:25
Верховная Рада Украины поддержала законопроект о предотвращении отмывания денег во втором чтении
896
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения», его поддержали и нардепы-одесситы.
Законопроект поддержали 246 народных депутатов в том числе и нардепы-одесситы: Артем Дмитрук, Александр Горенюк, Степан Чернявский, Алексей Леонов, Олег Колев, Сергей Колебошин («Слуга народа»).
Воздержались: Алексей Гончаренко («Европейская солидарность»), Антон Киссе, Анатолий Урбанский («За будущее»), отсутствовали Александр Ткаченко и Игорь Васильковский («Слуга народа»)
Избранные по спискам проголосовали так: Николай Скорик («Оппозиционная платформа — За жизнь») - воздержался, Юлия Диденко и Андрей Костин («Слуга народа») голосовали «за», а вот Иван Шинкаренко - отсутствовал.
Принятие законопроекта, по мнению авторов обеспечит: сосредоточение внимания участников системы финансового мониторинга на высоких рисках, угрозах и уязвимостях. В частности, произойдет переход к применению субъектами первичного финансового мониторинга риск-ориентированного подхода и в соответствии с кейсов отчетности о подозрительных операциях своих клиентов; разрешение на использование результатов надлежащей проверки, проведенной другим субъектом первичного финансового мониторинга; увеличение суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу (с 150 тыс. грн до 400 тыс. грн) с одновременным уменьшением количества признаков таких финансовых операций (с 17 до 4); создание прозрачного инструмента привлечения к ответственности за нарушения; определение штрафа за масштабные и системные нарушения. Максимальный штраф для банков и финансовых учреждений составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан именно за системные нарушения, а не отдельные злоупотребления (для других лиц - до 1 млн необлагаемых минимумов). штрафы. Санкции будут применяться регуляторами, которые проводят проверки (НБУ, НКЦБФР и др.), С обязательным учетом обстоятельств совершенного нарушения и финансового положения; сокращение затрат банков и финансовых учреждений на отчетности о финансовых операциях благодаря возможности автоматизации процесса предоставления информации и уменьшения периодичности информирования, а также совершенствование процедуры раскрытия конечных бенефициарных владельцев.
Напомним, Верховная Рада Украины окончательно исключила областные советы из процесса формирования объединения громад.
30 сентября 2020 г. 15:27
Большинство нардепов-одесситов осудили очередные незаконные выборы в оккупированном Крыму17 июня 2020 г. 19:23
Большинство нардепов-одесситов поддержали винодельческий законопроект коллег в первом чтении16 апреля 2020 г. 20:22
Нардепы-одесситы проголосовали за то, что центры громад временно будет определять Кабмин31 марта 2020 г. 9:20
Из нардепов-одесситов опять только «Слуги народа» проголосовали за отмену моратория на продажу земли30 марта 2020 г. 14:56
Экс-главу Одесской облгосадминистрации Степанова не захотели назначать министром здравоохранения17 марта 2020 г. 18:24
Парламент назначил нового министра экономики: нардепы-одесситы в основном поддержали кандидатуру4 февраля 2020 г. 14:16
Семь нардепов-одесситов согласились со сменой министра развития громад16 января 2020 г. 22:17
Нардепы-одесситы согласились с возвращением Украины в состав Парламентской ассамблеи совета Европы16 января 2020 г. 14:28
Верховная Рада Украины легализовала игорный бизнес в первом чтении19 декабря 2019 г. 20:47
Не все нардепы-одесситы согласились с введением уголовной ответственности за «кнопкодавство»16 октября 2019 г. 16:31
Нардепы-одесситы проголосовали за штрафы для коллег-прогульщиков13 сентября 2019 г. 12:25
Почти все нардепы-одесситы согласились с роспуском Центральной избирательной комиссии3 сентября 2019 г. 22:16
Антикнопкодавство и 300 избранников: как голосовали нардепы-одесситы3 сентября 2019 г. 12:14
Нардепы-одесситы поддержали отмену депутатской неприкосновенности19 сентября 2024 г. 12:45
НАБУ пришли с обысками к главе фракции "Слуга народа" в Одесском городском совете